本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2006年4月29日上午9:30
2.召开地点:湖南省长沙市五华大酒店十三楼环形厅会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:长城信息产业股份有限公司第三届董事会
5.主持人: 易跃进副董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况:
股东(代理人)9人、代表股份136,453,530股、占上市公司有表决权股份总数49.37%。
2.社会公众股股东出席情况:
社会公众股股东(代理人)5人、代表股份78,750股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.056%。
四、提案审议和表决情况
1、以记名投票表决方式通过《2005年度董事会工作报告》。
(1)总的表决情况:
同意136,453,530股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100%。
(2)社会公众股股东的表决情况:
同意78,750股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100%。
2、以记名投票表决方式通过《2005年度监事会工作报告》。
(1)总的表决情况
同意136,453,530股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100%。
(2)社会公众股股东的表决情况:
同意78,750股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100%。
3、以记名投票表决方式通过《2005年度财务决算报告》。
(1)总的表决情况
同意136,453,530股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100%。
(2)社会公众股股东的表决情况:
同意78,750股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100%。
4、以记名投票表决方式通过《2005年度利润分配议案》。
(1) 总的表决情况:
同意136,453,530股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100%。
(2)社会公众股股东的表决情况:
同意78,750股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100%。
5、以记名投票表决方式通过《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度的财务审计机构》。
(1) 总的表决情况:
同意136,453,530股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100%。
(2)社会公众股股东的表决情况:
同意78,750股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100%。
6、以记名投票表决方式通过《关于对公司金融业务进行整合的议案》。
(1) 总的表决情况:
同意136,453,530股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100%。
(2)社会公众股股东的表决情况:
同意78,750股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所
2.律师姓名:李荣
3.结论性意见:公司2005年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定;出席2005年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司2005年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会
2006年4 月29日
证券代码:000748 证券简称:*ST信息 公告编号:2006-018
长城信息产业股份有限公司2005年年度股东大会决议公告