长城信息产业股份有限公司2005年年度股东大会决议公告
[] 2006-05-09 00:00

 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间:2006年4月29日上午9:30

  2.召开地点:湖南省长沙市五华大酒店十三楼环形厅会议室

  3.召开方式:现场投票

  4.召集人:长城信息产业股份有限公司第三届董事会

  5.主持人: 易跃进副董事长

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.出席的总体情况:

  股东(代理人)9人、代表股份136,453,530股、占上市公司有表决权股份总数49.37%。

  2.社会公众股股东出席情况:

  社会公众股股东(代理人)5人、代表股份78,750股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.056%。

  四、提案审议和表决情况

  1、以记名投票表决方式通过《2005年度董事会工作报告》。

  (1)总的表决情况:

  同意136,453,530股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100%。

  (2)社会公众股股东的表决情况:

  同意78,750股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100%。

  2、以记名投票表决方式通过《2005年度监事会工作报告》。

  (1)总的表决情况

  同意136,453,530股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100%。

  (2)社会公众股股东的表决情况:

  同意78,750股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100%。

  3、以记名投票表决方式通过《2005年度财务决算报告》。

  (1)总的表决情况

  同意136,453,530股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100%。

  (2)社会公众股股东的表决情况:

  同意78,750股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100%。

  4、以记名投票表决方式通过《2005年度利润分配议案》。

  (1) 总的表决情况:

  同意136,453,530股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100%。

  (2)社会公众股股东的表决情况:

  同意78,750股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100%。

  5、以记名投票表决方式通过《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度的财务审计机构》。

  (1) 总的表决情况:

  同意136,453,530股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100%。

  (2)社会公众股股东的表决情况:

  同意78,750股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100%。

  6、以记名投票表决方式通过《关于对公司金融业务进行整合的议案》。

  (1) 总的表决情况:

  同意136,453,530股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100%。

  (2)社会公众股股东的表决情况:

  同意78,750股,反对0股,弃权0股,同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100%。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所

  2.律师姓名:李荣

  3.结论性意见:公司2005年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定;出席2005年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司2005年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告

  长城信息产业股份有限公司董事会

  2006年4 月29日

  证券代码:000748     证券简称:*ST信息      公告编号:2006-018

  长城信息产业股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

 
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