证券代码：600846 股票名称：G同科 编号：临2006—015 号 上海同济科技实业股份有限公司
第十三次（2005年度）股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次大会无否决或修改提案的情况
●本次大会新增临时提案的情况
根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》（证监
公司字[2006]38号）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）文件精神及相关规定，公司于2006年4月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《关于增加公司第十三次（2005年度）股东大会临时提案的通知公告》。新增临时提案如下：
1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于重新制定《董事会议事规则》的议案
4、关于重新制定《监事会议事规则》的议案
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间和地点：
会议召开时间：2006年4月30日上午9:00
会议召开地点：上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅
2、会议召集人：上海同济科技实业股份有限公司董事会
3、会议主持人：董事长 钱 刚 先生
4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席大会并参加表决的股东及股东代表104人，代表股份103,728,832股，占公司有表决权股份总数278,089,731股的37.3012%。其中，有限售条件的流通股股东代表4人，代表股份103,451,801股；无限售条件的流通股股东及代表100人，代表股份277,031股。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次股东大会共审议了十一项议案。其中，《关于修改〈公司章程〉的议案》决议为特别决议，其他均为普通决议；选举的董事、独立董事、监事分别以单项提案表决。会议采用记名投票表决的方式逐项投票表决，结果如下：
四、律师见证情况
本次股东大会由上海金茂律师事务所潘伯卫律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和决议的表决程序真实、合法、有效。
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录及决议；
2、法律意见书。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二OO六年四月三十日
证券代码：600846 股票名称：G同科 编号：临2006—016号
上海同济科技实业股份有限公司
董事会五届一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会五届一次会议于2006年4月30日上午在公司第三会议室召开。会议应到董事8人，实到董事6人。李永盛董事、冯正权独立董事因公未能亲自出席会议分别授权委托王昆董事、郭建独立董事行使表决权。会议以举手表决的方式，一致选举丁洁民先生为董事长。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2006年4月30日
证券代码：600846 股票名称：G同科 编号：临200—017号
上海同济科技实业股份有限公司
监事会五届一次会议决议公告
公司监事会五届一次会议于2006年4月30日上午在公司监事长室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议以举手表决的方式，一致选举梁念丹女士为监事长。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司监事会
2006年4月30日
附注：公司第五届监事会由梁念丹女士、高国武先生、郭礼祥先生组成。其中，郭礼祥先生为职工监事，是由公司4月7日召开的工会委员、经审委委员、部门工会主席、职代会代表团组负责人联席会议投票选举产生。
郭礼祥先生简历
郭礼祥，男，1949年2月出生，中共党员，助理研究员
学历：
1980年5月～1982年2月 南京政治学院毕业
1989年9月～1991年12月 华东师范大学夜大本科毕业
经历：
1969年2月～1984年12月 在中国人民解放军某部任职
1985年1月～1994年2月 同济大学人事处工作，历任科员、主任科员、副科长、科长、校人才交流办公室副主任
1993年10月至今 在上海同济科技实业股份有限公司工作，历任劳动人事部经理、监察审计部经理、党委委员，现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席