本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2005年度股东大会于2006年5月9日上午8：30在河北省玉田县无终西街3129号公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东或股东代表共12名，所持股份37,232,650股，占公司有表决权总股份数的49.31％，其中有限售条件流通股股东及股东代表12名，所持股份37,232,650股，占公司有表决权总股份数的49.31％；无限售条件流通股股东人数为0，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。本次大会由公司董事长阎永江主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意37,232,650股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意37,232,650股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》

　　表决结果：同意37,232,650股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

　　2005年公司实现主营业务收入167,606,945.53元，比上年增长20.31%；实现主营业务利润41,822,211.50元，完成净利润13,999,197.78元，净资产收益率7.09%。

　　表决结果：同意37,232,650股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

　　以公司2005年12月31日的总股本75,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金9,060,000.00元。

　　表决结果：同意37,232,650股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

　　决定续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

　　表决结果：同意37,232,650股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过了《关于增补王震先生为公司独立董事的议案》

　　表决结果：同意37,232,650股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意37,232,650股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　详见刊登于“巨潮资讯”网站的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司章程》。

　　9、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

　　表决结果：同意37,232,650股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　详见刊登于“巨潮资讯”网站的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司股东大会议事规则》。

　　10、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

　　表决结果：同意37,232,650股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　详见刊登于“巨潮资讯”网站的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会议事规则》。

　　11、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

　　表决结果：同意37,232,650股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　详见刊登于“巨潮资讯”网站的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司监事会议事规则》。

　　12、审议通过了《关于制定公司独立董事工作细则的议案》

　　表决结果：同意37,232,650股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　详见刊登于“巨潮资讯”网站的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司独立董事工作细则》。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会，独立董事李晓光先生代表公司三名独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2005年度述职报告》。该报告对2005年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

　　各独立董事述职报告于2006年4月8日刊登于“巨潮资讯网”。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市海铭律师事务所郑英华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了海铭股字【2006】TJ-001号见证意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年度股东大会决议

　　2、唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年度股东大会见证意见书

　　特此公告。

　　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年五月九日

　　股票代码：002049        股票简称：晶源电子        公告编号：2006-14

　　唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年度股东大会决议公告