股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2006-008 青岛碱业股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的会议通知于2006年3月30日公告，公司于2006年4月12日收到青岛海湾集团有限公司递交的《关
于在青岛碱业股份有限公司2005年度股东大会增加“修订《公司章程》及其附件”的临时提案》，公司于2006年4月14日刊登了《青岛碱业股份有限公司关于增加2005年度股东大会临时提案的公告》，此公告刊登在2006年4月14日的《中国证券报》《上海证券报》上。
青岛碱业股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月9日上午9：30在公司综合楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托的代表共 19 名，持股总数 164593173 股，占公司总股本的55.77 ％。其中：非流通股股东及股东代理人3人，代表股份164484886股，占公司总股本的55.73％；流通股股东及股东代理人16人，代表股份108，287，占公司总股本的0.04％。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗方辉先生主持，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》
同意164593173股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》
同意164593173股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权 0股。
三、审议通过了《公司2005年度报告及摘要》
同意164593173股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。
四、审议通过了《公司2005年度财务决算议案》
同意164593173股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。
五、审议通过了《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现利润总额44,328,823.03元，净利润25,175,280.82元，根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取10%法定盈余公积金2,517,528.08元，提取10%法定公益金2,517,528.08元，加上年初未分配利润121,973,829.13元，本年度可供股东分配利润142,114,053.79元。
公司自2000年上市以来，连续四年以现金分红的利润分配政策回报股东，司将利用未分配利润投入到40000t/a油脂水解工程。公司2005年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。
同意164593173股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反现根据公司发展的实际需要，为了公司及股东的长远利益，经董事会研究，公对0股，弃权0股。
六、审议通过了修订的《公司章程》及附件
同意164593173股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。
七、审议通过了《关于同青岛钢铁有限公司签订最高限额互保协议的议案》
同意164593173股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0 股。
八、审议通过了《关于同青岛开发投资公司签订互保协议的议案》
同意164593173股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。
九、审议通过了《续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》
同意164593173 股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。
十、审议《关于增补代磊庆先生为公司监事会监事的议案》
同意164593173股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0 股。
以上票样和整个统计过程由魏秀芝、吕宏专和罗书凯三名代表现场监督，结果准确。
独立董事在本次股东大会上作了述职报告，本次股东大会独立董事杜修正先生代表公司四名独立董事进行述职，对2005年度公司独立董事出席董事会及股会大会情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履行情况进行了报告。
本次股东大会由山东德衡律师事务所鉴证，认为公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
青岛碱业股份有限公司
二OO六年五月九日
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2006-009
青岛碱业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
青岛碱业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2006年5月9日在公司综合楼会议室召开，应到董事10人，实到董事10人，公司监事会全体成员列席了会议，会议由董事长罗方辉先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于天柱化肥分公司16万吨/年合成氨填平补齐技改工程的议案》；
同意10票，反对0 票，弃权0票。
2、审议通过了《公司关于继续为子公司住商肥料（青岛）有限公司提供担保的议案》。
同意10票，反对0 票，弃权0票。
青岛碱业股份有限公司
二00六年五月九日
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 编号：临2006-010
青岛碱业股份有限公司
关于对外提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：住商肥料（青岛）有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额为3500万元人民币；截止公告日，公司为其累计担保金额为3000万元人民币
●对外担保累计数量：截止公告日，公司对外担保累计数量为3.285亿元人民币
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量： 0
一、担保情况概述
青岛碱业股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过《公司关于继续为子公司住商肥料（青岛）有限公司提供担保的议案》
2005年4月21日公司四届八次董事会审议通过对控股子公司住商肥料（青岛）有限公司提供贷款担保3500万元，期限一年，2006年6月担保协议期限将至。该公司拟以还旧借新的方式，向银行贷款3500万元人民币。为保证本公司控股子公司住商肥料（青岛）有限公司经营活动的正常进行及流动资金的需求，根据该公司2006年度资金需求计划，经公司四届十五次董事会审议通过，同意为其向青岛中信实行银行贷款2500万元、向中国银行平度支行贷款1000万元提供信用担保，为期一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：住商肥料（青岛）有限公司
注册地点：青岛平度市青岛路104号
法定代表人：邢建坪
经营范围：复合肥的生产和农用资料的加工销售，以及向用户提供农化服务。2005年度，该公司共实现主营业务收入1521万元，利润总额-477万元，净利润-477万元。2006年4月末，该公司总资产 万9875元，总负债4717万元，所有者权益5158万元。2006年1--4月份，实现主营业务收入3480万元，利润总额-157万元，净利润-157万元。住商肥料（青岛）有限公司是公司的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额为人民币3500万元；
2、担保期限：一年
3、公司承担连带保证责任。
四、董事会意见
住商肥料（青岛）有限公司，是中日合资的以生产高尖端化肥产品为主的公司，市场前景广阔，为进一步支持该公司的正常经营和快速发展，董事会同意为上述贷款提供担保。
五、备查文件目录
1、青岛碱业股份有限公司四届十五次董事会决议；
2、被担保人财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
青岛碱业股份有限公司董事会
二00六年五月九日