本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无临时提案提交表决情况。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　中技贸易股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月9日上午9点在北京美康大厦四层会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长韩本毅先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股数146,172,480股，占股本总额的70.09%。其中，出席会议的非流通股股东1人，代表股份146,160,000股，占公司股份总额的70.08%；社会公众股股东及股东代理人1人，代表股份数12,480股，占公司社会公众股股份总数的0.02%，占公司总股本的0.006%。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议经审议以现场记名投票方式表决通过了以下决议：

　　1、审议并通过了《公司2005年年度报告及摘要》。

　　全体股东表决结果：同意146,172,480股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

　　社会公众股股东表决结果：同意12,480股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%。

　　2、审议并通过了《公司2005年度董事会报告》。

　　全体股东表决结果：同意146,172,480股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

　　社会公众股股东表决结果：同意12,480股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%。

　　3、审议并通过了《公司2005年度财务决算报告》。

　　全体股东表决结果：同意146,172,480股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

　　社会公众股股东表决结果：同意12,480股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%。

　　4、审议并通过了《公司2005年度利润分配方案》。

　　经信永中和会计师事务所审计，公司2005年度共实现净利润72,580,007.65元，扣除提取的10%法定盈余公积金7,258,000.77元和10%法定公益金7,258,000.77元，加上以前年度未分配利润101,155,015.41元，本年度可供股东分配的利润为159,219,021.51元。

　　经公司董事会审议，提议以2005年末总股本208,560,000股为基数，每10股派发现金红利6元（含税）。本次分配总额共计125,136,000.00元，剩余未分配利润34,083,021.51元人民币结转下年度。

　　全体股东表决结果：同意146,172,480股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

　　社会公众股股东表决结果：同意12,480股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%。

　　5、审议并通过了《公司2005年度监事会报告》。

　　全体股东表决结果：同意146,172,480股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

　　社会公众股股东表决结果：同意12,480股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%。

　　6、审议并通过了《关于公司2006年度短期投资的议案》。

　　全体股东表决结果：同意146,172,480股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

　　社会公众股股东表决结果：同意12,480股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%。

　　7、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。

　　会议同意继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构。2006年度公司审计费用为28万元人民币。

　　全体股东表决结果：同意146,172,480股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

　　社会公众股股东表决结果：同意12,480股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%。

　　8、审议并通过了《公司章程(2006年修订)》。

　　全体股东表决结果：同意146,172,480股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

　　社会公众股股东表决结果：同意12,480股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%。

　　9、审议并通过了《股东大会议事规则(2006年修订)》。

　　全体股东表决结果：同意146,172,480股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

　　社会公众股股东表决结果：同意12,480股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%。

　　10、审议并通过了《董事会议事规则(2006年修订)》。

　　全体股东表决结果：同意146,172,480股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

　　社会公众股股东表决结果：同意12,480股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%。

　　11、审议并通过了《监事会议事规则(2006年修订)》。

　　全体股东表决结果：同意146,172,480股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

　　社会公众股股东表决结果：同意12,480股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的社会公众股股东及代理人所持表决权的0%。

　　上述议案第1项至第7项，以超过出席本届股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议；上述议案中第8项至第11项，以超过出席本届股东大会股东及代理人所持表决权的三分之二获得通过，形成本次股东大会的特别决议。

　　三、律师见证情况

　　北京嘉源律师事务所律师出席会议，并对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。（由律师出具的法律意见书详见上海证券交易所网站）。

　　特此公告。

　　中技贸易股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十日

　　公司简称： 中技贸易 股票代码：600056     编号：临2006-014号

　　中技贸易股份有限公司2005年度股东大会决议公告