证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2006－017 浙江杭州鑫富药业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2006年4月28日以电子邮件方式告知各位董事，会议于2006年5月9日上午9：00在浙江杭州省临安锦城镇公司综
合办公楼一楼会议室召开，由董事长过鑫富先生主持，会议应出席董事9名，亲自出席董事7 名，独立董事高益民先生因为出差而无法参加本次会议，授权公司独立董事田信桥先生代为参加并行使表决权；董事殷杭华因出差而无法参加本次会议，授权公司董事林关羽先生代为参加并行使表决权，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项认真审议，形成以下决议:
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更“建立企业技术中心项目”部分募集资金投向的议案》(详见2006年5月10刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司2006-018号公告)； 本议案将作为临时提案提交2005年年度股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立“杭州临安鑫富药业保健品销售有限公司”的议案》；同意以全资子公司形式设立销售公司，注册地址为浙江杭州临安市锦城镇，注册资本为人民币300万元，经营范围为保健品的代理销售。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2005年年度股东大会增加临时提案的议案》；同意将杭州临安申光贸易有限责任公司提出的《关于变更“建立企业技术中心项目”部分募集资金投向的议案》作为临时提案提交2005年年度股东大会审议。
特此公告
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
董 事 会
二OO六年五月十日
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2006－018
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
关于变更 “建立企业技术中心项目”部分
募集资金投向的公告
本公司及公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2004年6月28日向社会首次公开发行1,500万股普通股股票，募集资金净额为17,714万元，其中计划用于“建立企业技术中心项目”的募集资金为2,000万元。根据该项目的实际实施情况和公司发展的需要，提议变更 “建立企业技术中心项目” 部分募集资金投向，具体情况如下：
一、“建立企业技术中心项目”原计划和实际实施情况
建立企业技术中心项目的募集资金计划投资总额为2,000万元。截止到2005年底，实际投资金额为153.12万元，尚未使用募集资金为1,846.88万元，完成投资进度的7.66%，已投资的支出内容主要为技术中心生化产品研发设备的购买。“建立企业技术中心项目”原计划在位于浙江省临安市玲珑经济开发区的公司老厂区实施，为了能综合利用公司收购的"杭州亚华企业公司青山湖培训中心"，该项目跟随公司总部办公场地的搬迁而变更到"杭州亚华企业公司青山湖培训中心"。上述项目实施地点变更业经公司董事会二届十次会议审议批准。
二、变更“建立企业技术中心项目”募集资金投向的具体原因
“建立企业技术中心项目”未能按计划的进度投入主要是因为公司发展战略的调整。2005年初公司开始实施向医药、保健食品领域拓展的战略决策，公司的经营研发重心也开始向医药保健食品转移，公司在向医药保健品领域拓展过程中需要大量的资金投入，此次变更项目资金使用用途有利于集中公司资源发展医药、保健类产品，为公司向医药保健品领域战略成功转型提供资金支持。2005年公司在医药保健食品方面研发费用近600万元，已大幅高于公司在生化领域的研发投入，公司在生化领域实施大规模的研发投入的紧迫性和必要性发生了变化，故2005年来该项目未进行大额投入。根据当前公司发展战略，为集中资金实力发展和培育公司医药保健品产品，以及提高募集资金的使用效率，故提议该项目尚未使用的其余资金变更用于年产5亿片骨青春乐缘片和4亿片清清尤清红曲黄酮片生产线技术改造项目建设和技术中心药业研发部的建设。
三、变更募集资金投向的内容及新投资项目情况
1、年产5亿片骨青春乐缘片和4亿片清清尤清红曲黄酮片生产线技术改造项目
该项目总投资3200万元（其中固定资产1600万），该项目设计产能为5亿片/年骨青春牌乐缘片和4亿片/年清清尤清牌红曲黄酮片。此次变更“建立企业技术中心项目”募集资金1600万元用于该项目建设。本项目工程投资范围主要包括中药提取车间、保健品车间、污水处理站、配电房、消防水池塘建设。该项目土地预审、规划选址、环评等相关手续已基本结束，立项批文尚待临安市发展和改革局批准。
2、“建立企业技术中心项目”中原计划应用于生化领域的其余研发投入资金246.88万元变更为应用于医药、保健品领域，研发投入包括研发设备采购和技术中心办公设施的建设，研发设备包括采购包括气相色谱仪、液相色谱仪、自动旋光仪、薄层扫描仪、骨密度检测仪等实验和检测分析设备。技术中心药业研发部建设地点在临安经济开发区药业分公司综合办公楼四楼。
四、本次变更募集资金后新项目的市场前景和风险提示
年产5亿片骨青春乐缘片和4亿片清清尤清红曲黄酮片生产线技术改造项目是按照2007年、2008年公司经营发展规划要求来建设，设计年产5亿片骨青春牌乐缘片和年产4亿片清清尤清牌红曲黄酮片。经公司充分的市场调研，上述产品都具有广阔的市场前景：骨青春牌乐缘片对早期预防以及帮助骨质疏松症患者的康复有安全性高，使用效果好的特点；清清尤清牌红曲黄酮片为天然的他汀类中药，无任何毒副作用，除含有洛伐他丁外，还含有大豆异黄酮等物质，在降低胆固醇的同时，还能降低甘油三脂，充分体现了中药多种成分协同作用，综合调理的优势，对防治高脂血症有显著的效果。上述产品全部达产后能新增年产值68400万元，预期投资回收期 30个月，其中包括建设期12个月，具有显著的经济效益。
本项目投资效益的实现需依靠公司成功的开发上述产品市场，医药、保健品市场的开发具有较大的不确定性，届时可能达不到预期的收益水平。
原计划应用于生化领域研发的其余资金变更为应用于医药、保健品领域将提高公司的医药、保健食品领域自主研发能力，增强公司的在该领域的发展后劲。
特此公告
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
董 事 会
二OO六年五月十日
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2006－019
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
2005年年度股东大会增加提案的通知
本公司及公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司(以下简称公司)于2006年4月20日发出了2005年年度股东大会会议通知，定于2006年5月20日召开公司2005年年度股东大会（详见2006年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告：2006－012号）。
2006年4月28日，本公司控股股东杭州临安申光贸易有限责任公司(持有本公司31.04%的股份)以书面形式向本公司董事会发出了《关于变更“建立企业技术中心项目”部分募集资金投向的议案的提案》，提议变更“建立企业技术中心项目”中的1600万元募集资金用于建设“年产5亿片骨青春乐缘片和4亿片清清尤清红曲黄酮片生产线技术改造项目”和“建立企业技术中心项目”中原计划应用于生化领域研发的其余资金246.88万元变更为应用于医药、保健品领域，并将本提案议作为临时提案提交2005年年度股东大会审议(详见2006年5月10刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司2006-018号公告)。
经本公司董事会审议决定，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将该提案提交公司2005年年度股东大会审议，作为本次股东大会第十三项议案，股东大会的其他事项均不变。
特此公告
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会
二OO六年五月十日
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2006－020
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
浙江杭州鑫富药业股份有限公司第二届监事会第十次会议于2006年5月9日在浙江杭州临安锦城镇鑫富药业综合办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事4人，亲自出席监事4人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席黄卫均先生主持。本次会议经与会人员审议一致通过以下议案：
会议以4票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了：《关于变更 “建立企业技术中心项目”部分募集资金投向的提案》。
我们对公司此次变更募集资金的相关情况进行认真详实的了解，并根据董事会提供的《关于变更 “建立企业技术中心项目”部分募集资金投向的提案》及《年产5亿片骨青春乐缘片和4亿片清清尤清红曲黄酮片生产线技术改造项目可行性研究报告》等相关资料，我们意见如下：
同意公司变更“建立企业技术中心项目”部分募集资金用于建设“年产5亿片骨青春乐缘片和4亿片清清尤清红曲黄酮片生产线技术改造项目” 和“建立企业技术中心项目”中原计划应用于生化领域研发的其余资金246.88万元变更为应用于医药、保健品领域；公司董事会该项决策没有损害投资者的利益及公司的利益，此次募集资金变更将有利于加快公司在医药领域拓展的步伐。
特此公告
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
监 事 会
二○○六年五月十日
浙江杭州鑫富药业股份有限公司独立董事
关于变更 “建立企业技术中心项目” 部分
募集资金投向的独立意见
本次拟变更“建立企业技术中心项目” 部分募集资金投向主要内容为：变更“建立企业技术中心项目”募集资金中的1600万元用于“关于年产5亿片骨青春乐缘片和4亿片清清尤清红曲黄酮片生产线技术改造项目”建设；“建立企业技术中心项目”中原计划应用于生化领域的其余研发投入资金246.88万元变更为应用于医药、保健品领域。
根据国家法律法规及《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，听取并审议了关于上述事项的相关议案，在了解公司在医药保健食品领域的研究发展情况以及公司出具的《关于年产5亿片骨青春乐缘片和4亿片清清尤清红曲黄酮片生产线技术改造项目可行性研究报告》后，我们注意到，此次拟变更募集资金投向是依据当前公司发展战略规划和公司经营实际的需要，为集中公司资金实力发展和培育公司医药保健品产业，促进公司向医药保健品领域战略成功转型提供资金支持；此次拟变更募集资金投向也有利于公司提高募集资金的使用效率。
基于我们的独立判断认为：本次公司大股东杭州临安申光贸易有限公司提议的变更 “建立企业技术中心项目” 部分募集资金投向的提案符合公司发展实际，是慎重的，符合公司经营发展的需要和全体股东的利益，提案的程序合规合法。为此我们同意将《杭州临安申光贸易有限责任公司关于变更 “建立企业技术中心项目” 部分募集资金投向的提案》提交股东大会审议。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
独立董事：朱永法、田信桥、高益民
2006年5月9日