证券代码:002048 证券简称:宁波华翔    公告编号:2006-022

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第二届董事会第十二次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2006年4月28日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2006年5月9日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过《关于同意王新胜先生辞去第二届董事会秘书职务的议案》。

　　王新胜先生同时担任公司董事、财务总监，因公司近期业务范围不断扩大，工作更为繁忙，其担心分散精力，不能完全履行董事会秘书的职责，本着对董事会负责的态度，提出辞去本公司董事会秘书职务，董事会对王新胜先生在担任董事会秘书期间的工作表示感谢。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过《关于聘任杜坤勇先生为公司董事会秘书兼副总经理的议案》

　　根据董事长和总经理的提名，董事会聘任杜坤勇先生为董事会秘书兼公司副总经理，任期与第二届董事会相同。

　　杜坤勇先生简历附后。

　　就此项议案，公司独立董事发表独立意见如下：根据董事长、总经理提名新聘任的董事会秘书兼公司副总经理，具备行使职权相适应的任职条件，符合公司董事会秘书的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.4规定的其他禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、审议通过《选举公司二届董事会战略委员会委员的议案》

　　依据公司董事会《战略委员会实施细则》的规定，董事会选举下列人员为公司二届董事会战略委员会委员：周晓峰、王新胜、林福青、楼家豪、崔新华、杜坤勇。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　附：杜坤勇简历：

　　男，1970年7月出生，会计学研究生学历，持有注册会计师、证券从业资格（代理发行、投资咨询、经纪资格），通过证监会组织的保荐代表人资格考试。曾任浙江巨化股份有限公司管理员、天一证券投资银行部项目经理、高级经理、副总经理等职。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十日

　　证券代码:002048 证券简称:宁波华翔     公告编号:2006-023

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　更换保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2006年5月9日收到公司保荐机构天一证券有限责任公司发出的【关于变更保荐代表人的函】。根据该函，原公司保荐代表人杜坤勇因工作变动的原因，不再继续担任公司的持续督导工作,公司保荐工作由潘剑云接替担任。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　2006年5月10日