本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召集及修改提案情况

　　重庆市迪马实业股份有限公司（“本公司”）董事会于2006年4月18日通过《中国证券报》和《上海证券报》向全体股东发出《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2006-17）。

　　2006年4月29日公司董事会通过《中国证券报》和《上海证券报》发布了《关于增加2006年第一次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号2006-22），公司控股股东重庆东银实业（集团）有限公司（持有本公司股份42.54%）向公司董事会提议在公司2006年第一次临时股东大会上增加①《关于对重庆东原房地产开发有限公司增资2000万元的的议案》、②《关于公司与江苏江淮动力股份有限公司相互提供担保的议案》两项议案。议案的具体内容于2006年4月29日以股东大会资料的形式刊登在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　二、会议的召开和出席情况

　　本公司于2006年5月9日（星期二）上午在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室以现场方式召开了2006年第一次临时股东大会。参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6人，代表股份 54,812,852 股，占公司总股本（8000万股）的 68.52%。其中，非限售条件流通股东1人，代表股份 12,852股，占公司非限售条件流通股股份（2520万股）总数的 0.051%，占公司总股本的 0.016%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、提案审议情况

　　会议由公司董事长陈鸿增先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请了重庆志平律师事务所张巍律师对本次股东大会进行见证。会议以计名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于对重庆东原迪马置业有限公司增资的议案》

　　有效表决票54,812,852股；赞成票54,812,852股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过了《关于对重庆东原房地产开发有限公司增资2000万元的的议案》

　　有效表决票12,852股；赞成票12,852股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股，关联股东回避表决54,800,000股。

　　3、审议通过了《关于公司与江苏江淮动力股份有限公司相互提供担保的议案》

　　有效表决票12,852股；赞成票12,852股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股，关联股东回避表决54,800,000股。

　　重庆志平律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告!

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　二零零六年五月九日

　　证券代码：600565          证券简称：迪马股份     编号 临2006-23号

　　重庆市迪马实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议决议公告