上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已发布了召开公司2005年度股东大会的召开通知，详见公司刊登于2006年4月21日在《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告，现将本次年度股东大会召开的具体时间和地点通知如下：

　　一、会议时间

　　参会股东及代理人请持有效证件于2006年5月23日上午8:30-9:30时办理会议登记手续，本次会议将于2006年5月23日上午9:30正式开始。

　　二、会议地点

　　上海市延安西路200号（近乌鲁木齐北路）文艺活动中心文艺宾馆文艺大厅

　　公交线路：71路、57路、76路、62路、地铁2号线静安寺站等

　　三、 注意事项：

　　1．法人股股东请持单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡出席会议；社会公众股股东请持股东帐户卡、本人身份证，股东代理人还须持授权委托书出席会议。

　　2．参加会议的股东，应共同遵守和维护大会秩序。

　　3．认真审核表决票的内容，填写位置要准确。

　　4．股东大会不发礼品，交通费自理。

　　请您准时出席。

　　上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

　　2006年5月11日

　　证券代码：600634         证券简称：海鸟发展         编号：临2006—009

　　上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

　　关于2005年度股东大会召开的具体时间和地点的通知公告