本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2006年5月10日上午8时30分，公司2005年度股东大会在厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司会议室召开，会议到会股东代表7位，持有和代表股份8000.2857万股，占公司股份总数的52.8%。会议由公司董事会召集, 公司董事长叶天捷主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议召集符合法律、法规、规章和公司章程的规定，会议以现场表决方式进行表决，决议如下：

　　一、批准《2005年度董事会工作报告》。

　　同意票数为7999.5807万股（占出席会议表决权总数的99.99%），否决票数为0股，弃权票数为0.705万股。

　　二、批准《2005年度监事会工作报告》。

　　同意票数为7999.5807万股（占出席会议表决权总数的99.99%），否决票数为0股，弃权票数为0.705万股。

　　三、批准《2005年度财务决算报告》。

　　同意票数为7999.5807万股（占出席会议表决权总数的99.99%），否决票数为0股，弃权票数为0.705万股。

　　四、批准《2005年度资本公积金转增股本方案》,以2005年12月31日公司股份总数151,517,592股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增3股。股东大会并批准对公司章程有关注册资本的条款进行相应修改，同时授权董事会具体办理注册资本变更登记的相关手续。

　　同意票数为7999.5807万股（占出席会议表决权总数的99.99%），否决票数为0股，弃权票数为0.705万股。

　　五、批准《2005年度利润分配方案》。

　　根据公司2005年度财务决算报告，公司2005年度实现净利润10,310.18万元，按财务制度规定扣除下属的中外合资企业提取职工奖励及福利金895.12万元后尚余9,415.06万元，按顺序提取10%法定公积金941.51万元，提取10%公益金941.51万元，提取10%任意公积金941.51万元，计2,824.52万元，余6,590.54万元。加上年初未分配利润10,671.50万元，扣除2005年度内实施的派发现金红利2,272.76万元，至此本年度可供分配的利润为14,989.28万元。

　　公司2005年度利润分配方案为：按截止2005年12月31日公司股份总数151,517,592股为基数，每10股派1.50元红利（含税），计2,272.76万元，剩余12,716.52万元，结转下年度。

　　同意票数为7999.5807万股（占出席会议表决权总数的99.99%），否决票数为0股，弃权票数为0.705万股。

　　六、批准公司2005年度报告。

　　同意票数为7999.5807万股（占出席会议表决权总数的99.99%），否决票数为0股，弃权票数为0.705万股。

　　七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所进行2006年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，其报酬授权董事会根据相关规定决定，并在年度报告中予以披露。

　　同意票数为7999.5807万股（占出席会议表决权总数的99.99%），否决票数为0股，弃权票数为0.705万股。

　　八、审议通过对厦门金龙联合汽车工业有限公司增资的议案，决定按持股比例增资人民币8670万元，投入以下两个项目：

　　（一）因易地搬迁技改项目增资3570万元

　　鉴于厦门金龙联合公司易地搬迁技改项目第二期增资的需要，股东大会同意根据厦门金龙联合公司董事会决议对该公司进行增资。厦门金龙联合公司股东共需增资1亿元，其中3000万元以该公司2005年年初未分配利润转增资本金投入，其余7000万元由各方股东按持股比例增资投入。本公司按持股比例需增资3570万元，资金来源为本公司自有资金或公司股权融资募集资金。

　　（二）因轻客项目增资5100万元

　　股东大会同意对厦门金龙联合公司增资人民币5100万元，用于该公司轻客扩能技改项目。该项目选址厦门市机械工业集中区汽车工业城，总体设计产能为年产6万台轻客。项目建设总投资2.74亿元，其中一期工程投资额为2.2亿元，需由厦门金龙联合公司股东投资1亿元，本公司按持股比例增资5100万元，资金来源为本公司自有资金或公司股权融资募集资金。

　　以上增资完成后，厦门金龙联合公司的注册资本将增加到4.68亿元，本公司对其持股比例保持不变，仍为51%。

　　同意票数为7999.5807万股（占出席会议表决权总数的99.99%），否决票数为0股，弃权票数为0.705万股。

　　九、审议通过关于变更公司名称的议案，决定改变公司名称为“厦门金龙汽车集团股份有限公司”。

　　同意票数为7999.5807万股（占出席会议表决权总数的99.99%），否决票数为0股，弃权票数为0.705万股。

　　十、审议通过修改公司章程的议案。

　　同意票数为7999.5807万股（占出席会议表决权总数的99.99%），否决票数为0股，弃权票数为0.705万股。（公司章程见上交所网站）

　　本次股东大会经福建厦门理海律师事务所田秀文律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司公司章程的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车股份有限公司

　　2006年5月10日

　　证券代码：600686             证券简称：G金龙                编号：临2006-013

　　厦门金龙汽车股份有限公司2005年度股东大会决议公告