证券代码：600547 证券简称：G鲁黄金 编号：临2006—016

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第二届董事会第二十七次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2006年5月8日以传真的形式发出召开第二届董事会第二十七次会议（临时）的通知，2006年5月10日以通讯的形式召开会议。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式通过了以下决议：

　　1、通过了公司向招商银行股份有限公司济南和平路支行申请人民币信用授信伍仟万元整，期限一年的议案；

　　2、通过了公司向交通银行济南分行申请人民币信用授信捌仟万元整，期限一年的议案。

　　3、通过了公司向中国建设银行济南珍珠泉支行申请人民币信用授信贰亿元整，期限一年的议案。

　　以上授信额度用于补充企业正常生产经营性流动资金，公司在上述各银行的授信额度内申请流动资金贷款，具体使用金额，根据公司业务需要逐笔确定。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十日

　　证券代码：600547 证券简称：G鲁黄金 编号：临2006—017

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于公司股票异常波动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）公司股票于2006年5月8日、9日、10日连续三个交易日达到10％涨幅限制，根据《股票上市规则》的有关规定，公司提醒投资者注意证券市场投资风险。目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息公布。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十日