股票名称：G兴发         股票代码：600141         编号：临2006-18

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2006年5月10日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了2005年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表5人，代表股份总额为103832499股，占总股本的64.90%，其中，有限售条件的流通股份股东及股东代表5人，103832499股，占总股本的64.90%，本次会议没有无限售条件的流通股份股东及股东代表参加。会议由公司董事长牛涛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 湖北得伟君尚律师事务所魏飞武律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　经到会股东认真审议，以记名方式投票表决逐项审议以下议案,审议表决结果如下：

　　1、以103832499股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权，审议通过了2005年度董事会工作报告。

　　2、以103832499股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权，审议通过了2005年度监事会工作报告。

　　3、以103832499股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权，审议通过了2005年度财务决算报告。

　　4、以103832499股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权，审议通过了2005年度利润分配方案：

　　以2005年末的股本总额16000万股为基数，以每10股派发现金红利1.0元(含税)。

　　5、以103832499股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权，审议通过了公司董事2006年度报酬方案的议案。

　　6、以103832499股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权，审议通过了公司监事2006年度报酬方案的议案。

　　7、以103832499股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权，审议通过了公司续聘2006年度审计机构及其报酬的议案。

　　8、以103832499股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权，审议通过了重新修订《公司章程》的议案。

　　9、会议采用累计投票方法选举公司董事，以记名投票方式表决选举以下人员为公司董事。

　　非独立董事：

　　李国璋：赞成票103832499股，反对票0股，弃权票0股。

　　舒 龙：赞成票103832499股，反对票0股，弃权票0股。

　　牛 涛：赞成票103832499股，反对票0股，弃权票0股。

　　明 兵：赞成票103832499股，反对票0股，弃权票0股。

　　孙卫东：赞成票103832499股，反对票0股，弃权票0股。

　　胡坤裔：赞成票103832499股，反对票0股，弃权票0股。

　　屈 峰：赞成票103832499股，反对票0股，弃权票0股。

　　孙宜坤：赞成票103832499股，反对票0股，弃权票0股。

　　戴德云：赞成票103832499股，反对票0股，弃权票0股。

　　独立董事：

　　王霄鹏：赞成票103832499股，反对票0票，弃权票0票。

　　李桂荣：赞成票103832499股，反对票0票，弃权票0票。

　　何光昶：赞成票103832499股，反对票0票，弃权票0票。

　　顾宗勤：赞成票103832499股，反对票0票，弃权票0票。

　　10、审议通过了关于提名第五届监事会监事候选人的议案。

　　同意选举万义成、赵光辉、唐家毅为第五届监事会监事。

　　万义成：103832499股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权。

　　赵光辉：103832499股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权。

　　唐家毅：103832499股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0万股反对，0万股弃权。

　　以上三位监事与公司职工代表选举产生的彭洪新和潘世洪两位监事，构成公司第五届监事会成员。

　　三、律师见证情况

　　湖北得伟君尚律师事务所魏飞武律师到场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、湖北兴发化工集团股份有限公司2005年度股东大会决议。

　　2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　二OO六年五月十日

　　股票名称：G兴发         股票代码：600141         编号：临2006-19

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　五届一次董事会决议公告

　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2006年5月10日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了五届一次董事会会议。公司第五届董事会新当选的13位董事出席了会议，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议就选举董事长、聘任高管等八项内容进行了审议表决，会议决议内容如下：

　　一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，选举李国璋先生为公司第五届董事会董事长，选举孙卫东先生为副董事长。

　　二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任舒龙先生担任公司总经理。

　　三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任邓小雄先生、王相森先生、胡坤裔先生、陈继忠先生和聂佳林担任公司副总经理。

　　四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任孙卫东先生担任公司董事会秘书职务。

　　五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任胡坤裔先生担任公司总会计师。

　　六、以13票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任包良云先生为证券事务代表。

　　七、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举董事会下属各专门委员会成员的议案。

　　提名薪酬及考核委员会由以下人员组成：王霄鹏、李桂荣、何光昶、李国璋、舒龙。主任由独立董事王霄鹏担任。

　　发展战略委员会由以下人员组成：王霄鹏、李桂荣、何光昶、顾宗勤、李国璋、舒龙、牛涛。主任由独立董事王霄鹏担任。

　　审计委员会由以下人员组成：王霄鹏、李桂荣、何光昶、李国璋、舒龙。主任由独立董事李桂荣担任。

　　八、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《湖北兴发化工集团股份有限公司企业年金方案（试行）》。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　2006年5月10日

　　附以上人员简历：

　　李国璋（董事长），男，汉族，1966年9月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。1984年参加工作，先后在兴山县响龙乡、兴山县高阳镇、兴山县黄粮镇、兴山县经委、兴山县县委、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任乡长、镇长、党委书记、县委常委、董事长、党委书记等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司董事长、党委书记。

　　孙卫东（副董事长兼董事会秘书），男，1969年1月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。1987年7月起在兴山县化工总厂、湖北兴发化工股份有限公司工作，历任企管部部长、总经理办公室主任、总经理助理、副总经理等职，1997年8月至今兼任湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书。2003年9月至今任湖北兴发化工集团股份有限公司副董事长。

　　舒 龙（总经理），男，1964年10月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。1982年起先后在兴山县纤维板厂、兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任科长、副厂长、副总经理等职，2000年1月至2003年9月担任湖北兴发化工集团股份有限公司总经理,现任宜昌兴发集团有限责任公司党委副书记。

　　胡坤裔（副总经理兼总会计师），男，汉族，1968年11月出生，研究生学历，经济学硕士，高级会计师，注册会计师，注册评估师。1990年起先后在猴王股份有限公司、华能集团宜昌分公司财务部、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任资产管理处处长、董事会秘书办公室主任、总会计师等职，2003年9月起至今任本公司副总经理兼总会计师。

　　邓小雄（副总经理），男，1967年8月出生，大专学历，工程师，中共党员。1986年起在兴山县化工总厂工作、湖北兴发化工集团股份有限公司，历任车间主任、副厂长等职。现任湖北兴发化工集团股份有限公司副总经理。

　　王相森（副总经理），男，1968年11月生，本科学历，经济师，中共党员。1990年毕业于湖北大学经济管理专业后，先后在中共兴山县县委党校任教师、副主任，1997年至2001年调县委办公室任科长，2001年8月起任湖北兴发化工集团股份有限公司副总经理至今。

　　陈继忠（副总经理），男，汉族，1970年9月出生，大专学历，会计师，中共党员。1989年参加工作，先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任会计、主管会计、财务部长、销售公司经理等职，2003年9月至今任本公司副总经理。

　　聂佳林（副总经理），男，汉族，1965年5月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。1988年开始参加工作，先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任分厂厂长、开发部长、移民工程指挥部副指挥长、技术中心主任、总经理助理、副总经理等职。2005年3月至今任本公司副总经理。

　　包良云（证券事务代表），男，汉族，1977年1月出生，本科学历，经济师。2000年7月起一直在湖北兴发化工集团股份有限公司从事证券事务工作，现任本公司董事会秘书办公室主任。

　　股票名称：G兴发         股票代码：600141         编号：临2006-20

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　五届一次监事会决议公告

　　湖北兴发化工集团股份有限公司监事会第五届第一次会议于2006年5月10日在兴山县古夫镇昭君山庄召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定，会议经过表决，形成了如下决议：

　　会议一致选举万义成为公司第五届监事会主席。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司监事会

　　2006年5月10日

　　附：万义成简历

　　万义成，男，汉族，1956年3月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。1980年起先后在兴山县硫铁矿厂、兴山县三峡制漆厂、兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任副矿长、厂长兼书记、副厂长、副总经理等职。2003年9月起至今任湖北兴发化工集团股份有限公司总经理。