本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：
·本次会议没有否决和修改提案的情况
·本次会议没有新增提案表决
一、会议召开和出席情况
公司2005年度股东大会通知于2006年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露，于2006年5月10日上午9：30在内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决
方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表公司非流通股股份115,000,000股，占公司总股份的67.65%。本次会议由公司董事会召集，由董事长陈树清先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议审议了列入会议通知的各项议案，经书面记名投票表决，作出如下决议：
1、审议通过公司2005年度财务决算报告；
表决情况：115,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
2、审议通过公司2005年度利润分配预案；
经北京中天华正会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润29,566,750.92元，按10%提取法定盈余公积金 2,270,539.11 元，按10%提取公益金2,270,539.11元，按10%提取任意盈余公积金2,270,539.11元，加上年初未分配利润17,573,268.80元，扣除分配2004年度现金股利13,600,000.00,实际可供分配利润26,728,402.39元。
按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则，以母公司可供分配利润为基础，董事会提议2005年度利润分配预案：以2005年总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金0.9元（含税），派发现金总额15,300,000.00元，剩余利润11,428,402.39元结转以后年度。
表决情况：115,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
3、审议通过公司2005年度董事会报告；
表决情况：115,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
4、审议通过公司2005年度监事会报告；
表决情况：115,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
5、审议通过公司2005年度报告正文和摘要；
表决情况：115,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《公司章程修改草案》；
表决情况：115,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
7、审议通过公司《董事会议事规则修改草案》；
表决情况：115,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
8、审议通过公司《股东大会议事规则修改草案》；
表决情况：115,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
9、审议通过公司与TEREX设备有限公司2006年日常关联交易事项；
表决情况：72,220,000票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，42,780,000票回避，0票反对，0票弃权。
10、审议通过公司与内蒙古北方重工业集团有限公司相互提供担保额度3亿元的议案；
表决情况：43,930,000票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，71,070,000票回避，0票反对，0票弃权。
11、审议通过续聘中天华正会计师事务所做公司2005年度财务审计工作及报酬35万元人民币的预案。
表决情况：115,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
三、律师见证情况
北京康达律师事务所杨健律师对本次股东大会做了见证，并出具
了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司2005年度股东大会决议；
2、北京康达律师事务所出具的《关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2006年5月11日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2006-010
内蒙古北方重型汽车股份有限公司2005年度股东大会决议公告