股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2006-009号

　　中外运空运发展股份有限公司

　　关于增加公司2005年度股东大会提案的公告

　　中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2006年4月21日审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。鉴于上述议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会批准。公司2005年度股东大会即将于2006年5月18日召开且公司董事会已经发出了召开该次股东大会的通知。为提高工作效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，公司股东中国外运股份有限公司（持有公司70.36%的股份）向公司董事会提议，将《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》提交公司2005年度股东大会审议。公司董事会审核后决定将两项议案作为临时提案提交公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年五月十一日