漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“片仔癀、公司或本公司”）及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无新提案提交表决，也无否决或修改提案情况。

　　2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告。

　　3、公司股票复牌时间详见《漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　4、公司股权分置改革相关股东会议议案获得通过。

　　二、会议的召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年5月10日下午14:30。

　　网络投票时间为：2006年5月8日—5月10日上海证券交易所股票交易时间即每日9:30—11:30 、13:00—15:00。

　　3、股权登记日：2006年4月27日。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议召开地点：福建省漳州市芗城区上街一号。

　　6、会议主持人：董事长何建文先生。

　　7、本次相关股东会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及授权代表共842人，代表股份数123,807,135股，占公司股份总数的88.43%。具体：

　　1、非流通股股东出席情况

　　参加表决的非流通股股东及股东授权代表5人，代表股份数1亿股，占公司非流通股股份的100%，占公司股份总数的71.429%。

　　2、流通股股东出席情况

　　参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东授权代表共837人，代表股份数23,807,135股，占公司流通股股份总数的59.52%，占公司股份总数的17.01%。

　　（1）参加现场投票的流通股股东及股东授权代表0人，代表股份数0股；占公司流通股股份总数的0%，占公司总股本的0%。

　　（2）委托董事会投票的流通股股东0人，代表股份数0股；占公司流通股股份总数的0%，占公司总股本的0%。

　　（3）参加网络投票的流通股股东837人，代表股份数23,807,135股；占公司流通股股份总数的59.52%，占公司总股本的17.01%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表出席了本次相关股东会议。公司聘请北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次相关股东会议进行见证并出具法律意见书。

　　四、提案审议情况

　　本次相关股东会议审议的提案为《漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革方案》。方案全文见公司于2006年4月21日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革方案》（修订稿）。

　　五、提案表决结果

　　本次会议审议的《漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革方案》，已得到参加表决的股东及股东授权代表所持表决权的三分之二以上的有效表决权同意，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上的有效表决权同意，公司股权分置改革方案获得通过。

　　六、参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况

　　七、律师见证意见

　　北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次相关股东会议全过程进行了见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次相关股东会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、审议的事项及表决程序均符合我国有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，董事会征集投票委托的程序、授权委托的内容及董事会代为投票的程序等事项符合相关规定，本次会议表决程序和结果合法有效。

　　八、备查文件

　　1、漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2006年5月10日

　　证券代码：600436        证券简称：片仔癀     公告编号：2006-017

　　漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告