本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议前有新提案提交表决；

　　●本公司控股股东上海华谊（集团）公司（持本公司599,542,706股，占总股本的51.49%）于2006年4月7日提出全面修订《公司章程》及其附件的临时提案；

　　●本公司在本次会议上增加的议案已于2006年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》上进行公告。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海氯碱化工股份有限公司于2006年5月10日下午1：00在上海宛平宾馆四楼多功能厅召开了2005年度股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有63名，代表股份620,016,045股，占公司总股本的53.2478%。其中参加表决的股东和授权代理人有63名，代表股份620,016,045股，B股有12名，代表股份3,244,846股。董事长王强先生主持了大会。公司董事、监事出席了会议，部分高管人员列席了本次会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

　　二、提案审议情况

　　与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的十三项议案，以记名投票的方式对十四项表决事项进行了投票表决。决议公告如下：

　　1、审议通过《2005年董事会工作报告》；

　　2、审议通过《2005年监事会工作报告》；

　　3、审议通过《2005年度财务决算》；

　　4、审议通过《关于2006年度财务预算的议案》；

　　5、审议通过《关于计提2005年资产减值准备金的议案》；

　　6、审议通过《关于2005年利润分配的预案》；

　　7、审议通过《关于2006年度担保授信额度的议案》；

　　8、审议通过《关于2006年度申请贷款额度的议案》；

　　9、审议通过《关于预计2006年度日常关联交易的议案》（该事项为关联交易事项，关联股东回避表决）；

　　10、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

　　11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（该事项为特别表决事项）；

　　12、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（该事项为特别表决事项；

　　13、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（该事项为特别表决事项）；

　　14、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（该事项为特别表决事项）。

　　表决结果如下：

　　本次股东大会由上海市广庭律师事务所具有证券从业资格律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集、召开程序以及与会人员的资格和大会议案的表决程序均符合我国法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　二OO六年五月十一日

　　证券代码：600618 900908      证券简称：G氯碱 氯碱B股      编号：临2006-009

　　上海氯碱化工股份有限公司关于2005年度股东大会决议的公告