股票代码：002032　　　             股票简称：苏泊尔　　         公告编号：2006-024

　　浙江苏泊尔炊具股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况和出席情况：

　　浙江苏泊尔炊具股份有限公司（以下简称 “本公司”）2005年年度股东大会通知于2006年4月7日发出，会议于2006年5月10日上午9：00在杭州滨江召开。出席本次会议的股东及股东代表7名，代表有表决权的股份数114,749,951股，占公司有表决权股份总数的65.19%，其中有限售条件的流通股股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数110,775,200股，占公司有表决权股份总数的62.93%，无限售条件的流通股股东及股东代表2名，代表公司有表决权的股份总数3,973,951 股，占公司有表决权股份总数的2.26%。（即香港上海汇丰银行有限公司持有1,557,477股和MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持有的637,940股委托叶继德先生代为行使表决权，ING Bank N.V(荷兰商业银行)持有的1,499,134股和UBS LIMITED持有的279,400股委托独立董事辛金国先生代为行使表决权)。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、提案审议和表决情况：

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长苏显泽先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的股东以计名投票表决的方式，作出如下决议：

　　1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意114,749,951股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意114,749,951股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2005年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意114,749,951股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意114,749,951股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《关于公司2005年度利润分配方案》；

　　表决结果：同意114,749,951股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　本年度利润分配方案如下：以公司2005年12月31日的总股本17602万股为基数，向全体股东每10股派现金红利2元（含税），公司剩余未分配利润结转至下一年度。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案；

　　表决结果：同意114,749,951股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　公司决定续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。

　　7、审议通过了《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》的议案；

　　表决结果：同意114,749,951股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员会》的议案；

　　表决结果：同意114,749,951股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意114,749,951股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、独立董事述职情况：

　　本次股东大会，独立董事辛金国先生代表公司三名独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2005年度述职报告》。该报告对2005年度公司独立董事出席董事会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文于2006年4月7日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见：

　　国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“苏泊尔2005年年度股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。”

　　五、备查文件：

　　1、2005年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　浙江苏泊尔炊具股份有限公司

　　二00六年五月十一日