股票简称：G康美     证券代码：600518     编号：临2006—009

　　广东康美药业股份有限公司第四届监事会

　　2006年度第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东康美药业股份有限公司监事会2006年4月29日以书面和传真方式向全体监事发出了召开第四届监事会2006年度第一次临时会议的通知，会议于2006年5月10日在公司五楼小会议室召开，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王廉君先生主持。会议审议并通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司第四届监事会召集人（监事长）的议案》。

　　会议选举了王廉君先生为公司第四届监事会召集人（监事长）。

　　赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　广东康美药业股份有限公司监事会

　　二○○六年五月十日

　　附：第四届监事会召集人个人基本情况

　　王廉君先生，男，43岁，汉族，中共党员，大学学历，在读研究生。历任国防科工委指挥技术学院教员、中国社会科学院财贸经济研究所编辑、中国证券报记者、编辑等职务；现任本公司证券部总经理。不持有本公司股票。

　　股票简称：G康美     证券代码：600518     编号：临2006—010

　　广东康美药业股份有限公司第四届董事会

　　2006年度第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东康美药业股份有限公司董事会2006年4月29日以书面和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会2006年度第一次临时会议的通知。会议于2006年5月10日在公司五楼小会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议，会议由马兴田先生主持。会议审议并通过了以下议案：

　　1、通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　选举马兴田先生为公司第四届董事会董事长；

　　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　选举许冬瑾女士为公司第四届董事会副董事长。

　　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员的议案》。

　　1）、同意聘任马兴田先生为公司总经理；

　　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2）、同意聘任邱锡伟先生为公司第四届董事会秘书；

　　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3）、根据总经理提名，同意聘任许冬瑾女士为公司副总经理；

　　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4）、根据总经理提名，同意聘任邱锡伟先生为公司副总经理；

　　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5）、根据总经理提名，同意聘任林国雄先生为公司总经理助理；

　　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6）、根据总经理提名，同意聘任庄义清女士为公司财务总监；

　　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司第四届董事会独立董事王锦春先生、江镇平先生、张弘先生履行独立董事职责，对本次董事会审议表决的第二项议案《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员的议案》等事项向董事会发表了独立意见，同意本次会议审议的结果。

　　特此公告

　　广东康美药业股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十日

　　附件1：

　　第四届董事会董事长、副董事长及高级管理人员基本情况

　　1、马兴田先生，37岁，广东省普宁市人，澳门科技大学工商管理硕士、在读博士生，工程师职称，广州中医药大学兼职教授，曾担任本公司第三届董事会董事长、总经理职务，是揭阳市、普宁市政协常委，普宁市第十、十一届人大代表；荣获“全国劳动模范”、“2005年度中国十大工商英才”、“广东省五四青年奖章”、“广东省优秀民营企业家”、“广州军区爱国拥军民营企业家”等荣誉称号；现担任广东省海外联谊会副会长、广东省工商联常委、广东省医药协会副会长、揭阳市民营科技协会理事长、普宁市药业商会会长等社会职务。

　　2、许冬瑾女士，36岁，大学文化，在读研究生，主管药师，揭阳市人大代表，全国劳动模范，广东省三八红旗手、揭阳市优秀女企业家，本公司发起人之一，持有本公司股票397.9万股。曾担任本公司第三届董事会副董事长、副总经理职务。

　　3、邱锡伟先生，35岁，在读研究生，经济师，普宁市政协委员、普宁市药业商会副秘书长；曾获“普宁市劳动模范”、“普宁市第四届十佳青年”等称号；历任深圳市歌朗娜表业有限公司行政人事主任、内部审核员，曾担任本公司第三届董事会秘书兼副总经理职务，已通过上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训并取得证书，不持有本公司股票。

　　4、林国雄先生，47岁，大专文化、会计师，曾任本公司财务总监、总经理助理职务，不持有本公司股票。

　　5、庄义清，女，35岁，大专学历，会计师。先后在普宁市工商行政管理局、普宁轻工业品公司及本公司工作，历任广东康美药业股份有限公司财务部会计、财务主管、财务总监等职务。

　　证券代码：600518 　　证券简称：G康美　　编号：临2006-011

　　广东康美药业股份有限公司

　　关于实施2005年度利润分配

　　及资本公积金转增股本方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每10股送红股2股、资本公积金转增3股

　　●每10股派送现金红利0.25元（含税）

　　●股权登记日：2006年5月17日（星期三）

　　●除权除息日：2006年5月18日（星期四）

　　●新增可流通股份上市交易日：2006年5月19日（星期五）

　　●现金红利发放日：2006年5月23日（星期二）

　　一、通过利润分配方案及资本公积转增股本方案的股东大会届次和日期

　　广东康美药业股份有限公司2005年度利润分配方案已经2006年4月28日召开的公司2005年度股东大会审议通过。详情请见刊登于2006年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

　　二、公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的方案

　　1、发放年度：2005年度

　　2、发放对象：2006年5月17日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　3、分红发放金额及比例：以2005年末公司总股本106,200,000股为基数，每10股送红股2股，并派发现金红利0.25元(含税)，本次实际用于分配的利润共计23,895,000.00元，剩余未分配利润188,672,211.64元，结转以后年度新老股东共享分配。

　　4、资本公积金转增股本比例：以2005年末公司总股本106,200,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增31,860,000股。

　　5、扣税情况：

　　根据财税〔2005〕102号文件规定，持社会公众股的个人股东所获的红股和红利扣除10%个人所得税，每股计0.0225，扣税后实际每股发放现金红利为0.0025元；持社会公众股的机构投资者不代扣所得税，实际每股派发现金红利0.025元。

　　三、利润分配方案及转增股本具体实施日期：

　　1、股权登记日：2006年5月17日（星期三）

　　2、除权除息日：2006年5月18日（星期四）

　　3、新增可流通股份上市交易日：2006年5月19日（星期五）

　　4、现金红利发放日：2006年5月23日（星期二）

　　四、分配实施方法：

　　1、有限售条件股份的现金红利由本公司直接发放；

　　2、无限售条件股份的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者，红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　3、红股及转增股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送转股比例计算后不足1股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股，直至实际送股总数与本次送股总部一致，如果尾数相同者多于余股数，由电脑抽签派送。

　　五、股本变动结构表

　　本次利润分配实施送红股和资本公积金转增股本后的股份为159,300,000股。

　　单位：股

　　六、实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总额159,300,000股摊薄计算的2005年度每股收益为0.456元/股。

　　七、有关咨询办法

　　咨询机构：公司董事会秘书办公室

　　咨询地址：广东省普宁市长春路

　　联系电话：0663-2917777-8009

　　传　　真：0663-2916111

　　十、备查文件

　　公司2005年度股东大会决议。

　　特此公告

　　广东康美药业股份有限公司董事会

　　2006年5月10日