股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2006-012 转债代码：100795 转债简称：国电转债
国电电力发展股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况
国电电力发展股份有限公司2005年度股东大会由公司董事会召集，并于2006年5月11日在公司会议室现场召开，会议由周大兵董事长主持，出席会议股东及股东代表共4名，代
表股份1,729,848,103股，占公司总股本的76.22%，其中法人股股东代表3名，代表股份1,680,551,608股，社会流通股股东代表1名，代表股份49,296,495股，符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。
经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：
一、2005年度董事会工作报告
表决结果：同意票1,729,848,103股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。
反对票和弃权票均为0股。
二、2005年度监事会工作报告
表决结果：同意票1,729,848,103股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。
反对票和弃权票均为0股。
三、公司2005年度财务决算及2006年度财务预算预案
表决结果：同意票1,729,848,103股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。
反对票和弃权票均为0股。
四、公司2005年度利润分配预案
表决结果：同意票1,729,848,103股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。
反对票和弃权票均为0股。
五、关于公司与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案
本项交易为公司与辽宁省电力有限公司的关联交易，辽宁省电力有限公司放弃表决权。
表决结果：同意票1,034,267,018股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为984,970,523股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。
反对票和弃权票均为0股。
六、关于公司及公司控股子公司与国电财务有限公司进行关联交易的议案
本项交易为公司与中国国电集团公司的关联交易，中国国电集团公司和龙源电力集团公司放弃表决权。
表决结果：同意票744,877,580股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为695,581,085股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。
反对票和弃权票均为0股。
七、关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构和审计费用的议案
表决结果：同意票1,729,848,103股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。
反对票和弃权票均为0股。
八、关于推荐公司第五届董事会董事候选人的议案
本项议案采取累积投票制，具体情况如下：
九、关于推荐公司第五届监事会监事候选人的议案
本项议案采取累积投票制，具体情况如下：
十、独立董事2005年度述职报告
表决结果：同意票1,729,848,103股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。
反对票和弃权票均为0股。
十一、 关于公司2006年提供贷款担保总额的议案
表决结果：同意票1,729,848,103股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。
反对票和弃权票均为0股。
十二、 关于修改公司章程的议案
表决结果：同意票1,729,848,103股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。
反对票和弃权票均为0股。
十三、 关于修改股东大会议事规则的议案
表决结果：同意票1,729,848,103股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。
反对票和弃权票均为0股。
十四、 关于修改董事会议事规则的议案
表决结果：同意票1,729,848,103股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。
反对票和弃权票均为0股。
十五、 关于修改监事会议事规则的议案
表决结果：同意票1,729,848,103股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。
反对票和弃权票均为0股。
本次股东大会经北京市浩天律师事务所穆铁虎律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会无股东提出新的提案；本次股东大会的表决程序合法有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2006年4月8日《中国证券报》和《上海证券报》上的四届二十九次董事会决议公告。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○○六年五月十二日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2006-013
转债代码：100795 转债简称：国电转债
国电电力发展股份有限公司
五届一次董事会决议公告
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届一次董事会通知于2006年4月28日以传真的方式向各位董事和监事发出，并于5月11日在北京西城区阜成门北大街6-8号公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：
一、关于选举董事长、副董事长的议案
董事会选举周大兵先生为公司董事长，选举朱永芃先生、赵自力先生为公司副董事长。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
二、关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案
经周大兵先生提名，董事会聘任刘润来先生为公司总经理，陈景东先生为公司董事会秘书（简历请详见附件）。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
三、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案
经刘润来先生提名，董事会聘任陈景东先生、陈斌先生、缪军先生和武俊先生为公司副总经理，聘任陈斌先生为公司总会计师，聘任刘建民先生为公司总工程师。
经陈景东先生提名，董事会聘任刘曙光先生为公司董事会证券事务代表（简历请详见附件）。
独立董事发表意见如下：本次会议，董事会聘任高级管理人员的提名、选举和表决程序和结果符合有关规定，以上公司高级管理人员的任职资格合法。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
四、关于选举董事会专业委员会成员的议案
各董事会专业委员会成员如下：
战略委员会成员为周大兵、朱永芃、刘彭龄、谢长军和王信茂，其中周大兵董事长为召集人。
审计委员会成员为叶继善、谢长军和王信茂，其中叶继善独立董事为召集人。
提名委员会成员为王信茂、刘彭龄和郭建堂，其中王信茂独立董事为召集人。
薪酬和考核委员会成员为郭建堂、朱永芃和叶继善，其中郭建堂独立董事为召集人。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
五、关于公司对控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司增资的议案
公司拥有国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称大渡河公司）51%的股权，大渡河公司主要经营业务为经营和管理龚嘴水力发电总厂及开发大渡河流域水电资源。
根据大渡河公司发展规划，该公司拟开发整个大渡河流域，目前该公司正在建设瀑布沟、深溪沟项目，另外，该公司还投资组建了大岗山项目公司，拟投资建设大岗山项目。与所建及拟投资的项目相比，大渡河公司股本规模偏小。大渡河公司二届十次董事会通过决议，拟将该公司2005年末可供股东分配的利润中的29000万元进行分配，并将此次全部的分配利润按该公司股东持股比例作为各股东新增资本金投入。按照上述方案计算，此次分配公司应得的数额为14790万元，相应增加公司在大渡河公司的资本金投资数额为14790万元。
截止到2005年末，大渡河公司股本总额为255000万元，公司占有51%股份，为130050万元。按上述方案增资后，大渡河公司总股本达到284000万元，公司持股比例仍为51%，为144840万元。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司董事会
二○○六年五月十二日
附：刘润来先生、陈景东先生、陈斌先生、缪军先生、武俊先生、刘建民先生和刘曙光先生简历
刘润来先生，历任山西永济电厂副科长、科长、总工程师，山西神头第一发电厂副厂长、厂长，山西省电力公司（工业局）副总经理（副局长），国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。
陈景东先生，历任水电部电力生产工程师、能源部电力司高级工程师、龙源电力集团公司龙源电气公司总经理助理，电力部安生司、国家电力公司安运部、国家电力公司发输电运营部助理调研员、副处长、处长，国电电力发展股份有限公司董事会秘书、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、董事会秘书、党组成员。
陈斌先生，历任大连发电总厂财务科长、总会计师，东北电业管理局财务处副处长、东北电力集团公司财务部会计成本处处长、财务部主任会计师、副主任，国家电力公司财经部财会处负责人、财务与产权管理部预算处处长、资产管理处处长,中国水利水电工程总公司总会计师，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、总会计师，党组成员。
缪军先生，历任水电部计划司年度计划处工程师、能源部计划司发电处副处长、龙源电力技术开发公司工程项目一部副经理、工程咨询部经理、龙源电力集团公司副总工程师兼企业发展部经理、副总工程师兼投资部经理，国电电力发展股份有限公司副总经济师兼策划发展部经理，国电电力发展股份有限公司总经济师。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。
武俊先生，历任大同第二发电厂企业管理科科长、企业升级办主任、厂办主任、厂长助理、副厂长、党委书记，国电电力朝阳发电厂厂长；国电电力大同发电有限责任公司总经理，国电电力大同电源建设管理中心主任。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。
刘建民先生，历任山西神头发电厂热工车间副主任、主任，二站检修办主任，副总工程师；山西省电力局生产处专工、发输电部副主任；国电电力发展股份有限公司生产经营部副经理、经理，国电电力发展股份有限公司安全生产部经理。现任国电电力发展股份有限公司总工程师兼安全生产部经理。
刘曙光先生，历任东北电业管理局计划处副总工程师、基建计划处副处长，大连东北热电发展股份有限公司投资证券部经理、董事会秘书、总经理助理。现任国电电力发展股份有限公司副总经济师、董事会证券事务代表、证券投资部经理。
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2006-014
转债代码：100795 转债简称：国电转债
国电电力发展股份有限公司
关于第五届职工监事的公告
经国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）职工民主选举，吴强先生当选为公司第五届监事会职工监事（吴强先生简历请详见附件）。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司监事会
二○○六年五月十二日
附：吴强先生简历
吴强先生，历任石景山发电厂财务科会计,龙源电力集团公司计划财务部经理助理,国电电力发展股份有限公司财务部经理助理、副经理（主持工作）。现任国电电力发展股份有限公司监察审计部经理。
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2006-015
转债代码：100795 转债简称：国电转债
国电电力发展股份有限公司
五届一次监事会决议公告
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议于2006年5月11日在北京市国际投资大厦B座公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：
关于选举监事会主席的议案
选举李庆奎先生为公司第五届监事会主席。
表决结果：同意票3票，反对票和弃权票均为0票。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司监事会
二○○六年五月十二日