股票代码：600359         股票简称：新农开发         编号：临2006-014

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　关于取消2005年度股东大会部分提案及增加

　　2005年度股东大会部分提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十二次董事会审议于2006年5月25日在公司会议室召开2005年度股东大会，有关会议事项详见2005年4月18日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站刊登的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司二届二十二次董事会决议公告暨召开2005年年度股东大会通知》。

　　公司于2005年5月10日收到第一大股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司（以下简称“农工商公司”）《关于在2005年度股东大会增加临时提案的申请》，农工商公司持有公司63.55%的股份，该提案的申请人符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。公司董事会同意将原《2005年度利润分配预案》取消，在2005年度股东大会增加农工商公司提交的《2005年度利润分配预案》提案，以下是提案的具体内容。

　　《2005年度利润分配预案》

　　经北京中天华正会计师事务所有限公司审核，公司2005年度合并会计报表实现净利润55,669,445.74 元。根据公司章程规定，从本年度实现净利润中，提取10%的法定盈余公积金9,023,228.07元；提取5%的法定公益金4,511,614.02 元；加上上年未分配利润     122,425,659.88 元，减分配2004年度股利64,200,000.00元 ，2005年度可供股东分配的利润为100,360,263.53元，拟以2005年末总股本32100万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1元（含税），总额32,100,000.00元，尚余68,260,263.53元作为未分配利润，转入以后年度分配。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　董事会

　　2006年5月12日

　　股票代码：600359         股票简称：新农开发         编号：临2006-015

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　关于股权分置改革工作进程的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司股权分置改革方案已经股权分置改革相关股东会议审议通过，现公司正积极办理对价支付等相关手续，力争尽早使公司股票上市交易。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　董事会

　　2006年5月11日