本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况；

　　2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

　　3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告；

　　4、公司股权分置改革相关股东会议议案获得通过。

　　二、召开会议基本情况

　　1、会议时间:

　　现场会议召开时间: 2006年5月10日 （周三） 下午 14:00

　　网络投票时间为：

　　（1） 本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年 5月8日至2006年5月10日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2006年5月 8日（周一）至2006年5月10日（周三）的股票交易时间;

　　（2） 本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年5月8日9:30，网络投票结束时间为2006年5月10日15:00。

　　2、现场会议召开地点：广西南宁市亭洪路48号公司总部二楼会议室

　　3、本次相关股东会议的股权登记日: 2006年4月25日

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票,下同）和网络投票中的一种方式。

　　7、现场会议主持人：熊可模董事长

　　8、议案：南宁糖业股份有限公司股权分置改革方案

　　9、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律法规的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次相关股东会议表决的股东及股东授权代表共1,022人，代表有效表决权的股份数为220,411,524股，占公司股份总数的83.92%。

　　2、非流通股股东出席情况

　　出席现场会议的非流通股股东及股东授权代表共1人，代表有效表决权的股份数为168,000,000股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的63.97%。

　　3、流通股股东出席情况

　　参加本次相关股东会议现场会议表决、通过委托董事会方式表决和网络投票表决的流通股股东及股东授权代表共1,021人，代表有效表决权的股份数为52,411,524股，占公司流通股股东股份总数的55.38%，占公司股份总数的19.96%。

　　其中：

　　（1）出席现场会议的流通股股东及股东授权代表共9人，代表有效表决权的股份数为464,649股，占公司流通股股东股份总数的0.491%，占公司股份总数的0.177%。

　　（2）通过委托董事会方式表决的流通股股东及股东授权代表共27人，代表有效表决权的股份数为232,970股，占公司流通股股东股份总数的0.246%，占公司股份总数的0.089%。

　　（3）通过网络投票的流通股股东共985人，代表有效表决权的股份数为51,549,805股，占公司流通股股东股份总数的54.47%，占公司股份总数的19.63%。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次相关股东会议以记名投票的方式审议通过了《南宁糖业股份有限公司股权分置改革方案》

　　1、方案主要内容

　　（1）改革方案要点

　　作为南宁糖业唯一的非流通股股东，南宁振宁向南宁糖业股改方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东，按照每持有10 股流通股获送3.3股的比例送股作为对价安排，以获取其所持非流通股份的上市流通权，南宁振宁共计送股31,231,200 股。

　　（2）非流通股东承诺事项

　　南宁振宁将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。此外，南宁振宁还作出如下特别承诺：

　　①关于限售期的承诺

　　南宁振宁承诺自改革方案实施之日起，其持有的南宁糖业非流通股份二十四个月内不上市交易或转让。在上述承诺期满后，通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占南宁糖业总股本的比例在十二个月内不超过百分之十。

　　②关于提出分红方案的承诺

　　若本次股权分置改革方案获准实施，则南宁振宁承诺将在2006年及2007年年度股东大会上提出如下利润分配方案并投赞成票：为充分保障社会公众股利益，建议南宁糖业根据公司利润情况，年度利润分配比例不低于公司当年实现的可供投资者分配利润的70%，具体分配方式可选择派发现金、派送红股或两者相结合等方式。

　　2、议案的表决结果

　　本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为220,411,524股，其中：参加表决的流通股股东有效表决权股份为52,411,524股。

　　（1）全体股东表决情况

　　赞成票220,154,196股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.883%；

　　反对票257,328股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.117%；

　　弃权票0股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0%；

　　（2）非流通股股东表决情况

　　赞成票168,000,000股，占参加本次相关股东会议非流通股有效表决权股份总数的100%；

　　反对票0股，占参加本次相关股东会议非流通股有效表决权股份总数的0%；

　　弃权票0股，占参加本次相关股东会议非流通股有效表决权股份总数的0%；

　　（3）流通股股东表决情况

　　赞成票52,154,196股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的99.51%；

　　反对票257,328股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.49%；

　　弃权票0股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0%；

　　（4）表决结果

　　本次会议审议通过了《南宁糖业股份有限公司股权分置改革方案》。本次会议审议的《股权分置改革方案》经出席会议的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经出席会议的全体流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　五、参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况

　　六、律师见证情况

　　本次相关股东会议经桂云天律师事务所薛有冰律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：“本次会议召集和召开的程序、出席会议人员的资格、董事会征集投票权的程序以及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。”

　　七、备查文件

　　1、南宁糖业股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、桂云天律师事务所关于南宁糖业股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二〇〇六年五月十日

　　证券代码：000911　　　　证券简称：南宁糖业　　　 公告编号：2006-21

　　南宁糖业股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议表决结果的公告