证券代码：000651 证券简称：G格力    公告编号：2006-24

　　珠海格力电器股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年5月11日上午9：30。

　　2.召开地点：本公司会议室。

　　3.召开方式：现场投票方式。

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事长朱江洪先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）11人、代表股份267,632,489股，占上市公司有表决权总股份49.84％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议审议下列议案：

　　1、《2005年董事会工作报告》

　　2、《2005年财务报告》

　　3、《2005年年度报告》及其《摘要》

　　4、《2005年利润分配方案》

　　经中审会计师事务所有限公司审计，公司2005年实现净利润509,616,750.86元，按母公司实现净利润（503,580,226.65元）的10%提取法定公积金50,358,022.67元，按5%提取公益金25,179,011.33元，提取任意盈余公积金250,000,000元，以现有总股本53,694万股为基数，每10股派息4.00元（含税），共派息214,776,000元，余额转入下年分配。

　　资本公积金转增股本，以现有总股本53,694万股为基数，每10股转增5股。

　　5、《续聘中审会计师事务所的议案》

　　2006年续聘中审会计师事务所有限公司为本公司审计，聘期为一年，审计费用为76万元（含差旅费）。

　　6、重新修订的《公司章程》

　　7、重新修订的《股东大会议事规则》

　　8、重新修订的《董事会议事规则》

　　9、重新修订的《监事会议事规则》

　　10、选举董事候选人朱江洪先生为公司第七届董事的议案

　　大会选举朱江洪先生为本公司第七届董事，任期至2009年5月。

　　11、选举董事候选人陈元和先生为公司第七届董事的议案

　　大会选举陈元和先生为本公司第七届董事，任期至2009年5月。

　　12、选举董事候选人董明珠女士为公司第七届董事的议案

　　大会选举董明珠女士为本公司第七届董事，任期至2009年5月。

　　13、选举董事候选人鲁君四先生为公司第七届董事的议案

　　大会选举鲁君四先生为本公司第七届董事，任期至2009年5月。

　　14、选举董事候选人张凡先生为公司第七届董事的议案

　　大会选举张凡先生为本公司第七届董事，任期至2009年5月。

　　15、选举董事候选人孙蒋涛先生为公司第七届董事的议案

　　大会选举孙蒋涛先生为本公司第七届董事，任期至2009年5月。

　　16、选举董事候选人李祖军先生为公司第七届董事的议案

　　大会选举李祖军先生为本公司第七届董事，任期至2009年5月。

　　17、选举董事候选人张新民先生为公司第七届董事的议案

　　大会选举张新民先生为本公司第七届董事，任期至2008年5月。

　　18、选举董事候选人程秀生先生为公司第七届董事的议案

　　大会选举程秀生先生为本公司第七届董事，任期至2008年5月。

　　19、选举监事候选人石小磊先生为公司第七届监事的议案

　　大会选举石小磊先生为本公司第七届监事，任期至2009年5月。

　　20、选举监事候选人程继红先生为公司第七届监事的议案

　　大会选举程继红先生为本公司第七届监事，任期至2009年5月。

　　以上决议除第六项为特别决议外，其他决议均为普通决议。

　　以上第十三项、第十四项与第二十项决议的表决结果为：同意267,604,969股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对27,520股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。其他项决议的表决结果为：同意267,632,489股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东华信达律师事务所

　　2.律师姓名：谢春璞

　　3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

　　珠海格力电器股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ六年五月十二日

　　证券代码：000651 证券简称：G格力 公告编号：2006-25

　　珠海格力电器股份有限公司

　　七届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于5月8日以电子邮件方式发出关于召开七届一次董事会的通知，会议于2006年5月11日在本公司办公楼六楼会议室召开，会议由朱江洪先生主持，应到董事9人，实到董事8人，陈元和先生因工作原因委托张凡先生出席，监事和董事会秘书列席会议。

　　会议审议并一致通过了如下议案：

　　1.选举朱江洪先生为董事长

　　2.选举陈元和先生为副董事长

　　3.续聘董明珠女士任总裁

　　4.续聘庄培先生任副总裁

　　5.续聘黄辉先生任副总裁

　　6.续聘刘建勋女士任总裁助理

　　7.续聘刘兴浩先生任董事会秘书

　　珠海格力电器股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ六年五月十二日

　　证券代码：000651 证券简称：G格力 公告编号：2006-26

　　珠海格力电器股份有限公司

　　七届一次监事会决议公告

　　珠海格力电器股份有限公司七届一次监事会于2006年5月11日在本公司办公楼六楼会议室召开，会议由石小磊先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

　　会议选举石小磊先生为监事会主席。

　　珠海格力电器股份有限公司

　　监事会

　　二ＯＯ六年五月十二日