证券代码：600763         证券简称：ST中燕         编号：2006-007

　　中燕纺织股份有限公司第四届

　　董事会第十次会议决议公告

　　暨召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中燕纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年5月9日(星期二) 以通讯方式召开第四届董事会第十次会议。本次会议根据中国证券监督管理委员会2006年3月16日发布的《关于印发[上市公司章程指引（2006年修订）]的通知》（证监公司字[2006]38号）要求，对公司章程等进行部分修改，本次会议应出席董事7人，实际出席5人，董事晏子牛先生、金子楠女士未出席会议，也未委托其他董事行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　上述第一、二、三项议案需提交公司2005年度股东大会审议。

　　根据公司第四届董事会第七次、第八次、第十次会议决议，现将公司召开2005年度股东大会的有关事宜通知如下：

　　1、会议时间：2006年6月12日(星期一)上午10：00时，会期预计半天。

　　2、会议地点：杭州市杨公堤1号花港海航度假酒店卧龙厅

　　电话：87998899-6670，传真：87998361。

　　3、会议议题：

　　一、审议关于聘请2005年度审计机构的议案

　　拟继续聘请天津五洲联合会计师事务所负责本公司2005年的财务审计工作。

　　二、审议公司2005年董事会工作报告

　　三、审议公司2005年监事会工作报告

　　四、审议公司2005年度财务决算报告

　　五、审议公司2005年度利润分配方案

　　六、审议公司2005年年度报告和年度报告摘要

　　七、审议关于晏子牛先生辞去第四届董事会董事的议案

　　八、审议关于选举吕建明先生为公司第四届董事会董事的议案

　　九、审议关于金子楠女士辞去第四届董事会董事的议案

　　十、审议关于选举杨一理先生为公司第四届董事会董事的议案

　　十一、审议关于章则明先生辞去第四届监事会监事的议案

　　十二、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　十三、审议关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

　　修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　十四、审议关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

　　修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　十五、审议关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案

　　修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　上述第一、二、四、五、六项议案已经公司2006年3月3日召开的第四届董事会第七次会议审议通过；上述第七、八、九、十项议案已经公司2006年4月15日召开的第四届董事会第八次会议审议通过；上述第十二、十三、十四项议案已经公司2006年5月9日召开的第四届董事会第十次会议审议通过；上述第三、六项议案已经公司2006年3月3日召开的第四届监事会第四次会议审议通过；上述第十一、十五项议案已经公司2006年5月9日召开的第四届监事会第五次会议审议通过。上述议案内容详见公司刊登于上海证券交易所www.sse.com.cn，中国证券报、上海证券报刊登的公告。

　　4、出席会议资格

　　（1）截止2006年6月5日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人。

　　（2）公司董事、监事和高管人员。

　　（3）公司聘请的会议见证律师等。

　　5、出席会议办法：

　　（1）国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证和法人授权委托书及出席人员身份证进行登记，参会人员持本人身份证出席会议；

　　（2）社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东账户卡及持股凭证。

　　因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权，委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东账户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，参会人员需出具上述证件原件。

　　6、会议登记时间：2006年6月9日(星期五)10:00~12:00,14:00~16:00时。

　　7、会议登记地点及联系方式：

　　(1) 会议登记地点：杭州市杨公堤1号花港海航度假酒店

　　(2) 电话：87998899-6670； 传真：0571-87998361；邮政编码：310006

　　(3) 联系人：吴金涛先生、赵敏女士

　　8、其他注意事项：与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中燕纺织股份有限公司董事会

　　二OO六年五月十一日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表我单位（个人）出席中燕纺织股份有限公司2005年度股东大会，并就会议议题行使表决权。

　　委托人姓名：                         委托人身份证号：

　　委托人持股数：                     委托人股票账户卡号码：

　　受委托人姓名：                     受委托人身份证号：

　　受委托人签名（盖章）：         委托人签名（盖章）：

　　委托日期：

　　附件2：

　　回执

　　截止于2006年6月5日下午收市时，我单位（个人）持有中燕纺织股份有限公司股票，拟参加公司2005年度股东大会。

　　股东股票账户卡号码：                 持股数：

　　出席人姓名：                                股东签字（盖章）：

　　证券代码：600763        证券简称：ST中燕         编号：2006-008

　　中燕纺织股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　中燕纺织股份有限公司第四届监事会第五次会议于2006年5月9日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、关于同意修改《监事会议事规则》部分条款的议案。

　　同意3票；反对0票；弃权0票

　　二、关于同意章则明先生辞去公司监事会监事职务的议案。

　　同意3票；反对0票；弃权0票

　　以上议案一、二需提交公司2005年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中燕纺织股份有限公司监事会

　　二OO六年五月十一日

　　证券代码：600763         证券简称：ST中燕        编号：2006-009

　　中燕纺织股份有限公司公告

　　中燕纺织股份有限公司职工代表大会于2006年5月10日召开，参会职工代表8人, 因职工监事李琼芳女士工作调动原因，其不再担任监事会职工监事。会议以记名投票方式一致选举赵敏女士为公司第四届监事会职工监事，赵敏女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　中燕纺织股份有限公司

　　二○○六年五月十一日

　　附件：

　　赵敏 女1967年12月生，大专学历，曾在新昌国贸大厦财务部工作，现任中燕纺织股份有限公司综合部办公室主任。