证券代码：600883 证券简称：博闻科技         编号：临2006-09

　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决或修改提案的情况：无

　　本次会议是否有新提案提交表决：无

　　一、会议召开和出席情况

　　云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）2005年度股东大会，由公司董事会召集，大会通知于2006年3月31日刊登在《上海证券报》上，大会于2006年5月12日上午9:30时在昆明市中玉酒店2楼会议室以现场方式召开，出席会议的股东和股东代理人共7人，所持有表决权的股份总数12440.52万股，占公司股份总数的62.77%(其中，非流通股股东及股东代理人共6人，代表股份总数12439.17万股；流通股股东1人，代表股份总数1.35万股)，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司全体董事、监事出席了本次大会，公司部分高管、公司见证律师及其他人员列席了本次大会，大会由公司董事长刘志波先生主持。

　　二、提案审议情况

　　经以现场记名投票方式逐项表决通过以下议案：

　　（一）批准董事会2005年度工作报告

　　同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（二）批准监事会2005年度工作报告

　　同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（三）批准公司2005年年度报告及年度报告摘要

　　同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（四）批准公司2005年度财务决算报告。

　　同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（五）批准公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　2005年度，公司实现主营业务收入13,225.74万元，实现主营业务利润3,401.09万元，实现净利润494.24万元，按照《公司法》和公司《章程》的规定，分别提取法定盈余公积金及法定公益金共95.69万元，加年初未分配利润833.47万元，本年度未分配利润为1,232.02万元。大会结合公司的业务发展计划和财务情况，决定本年度不分配股利，本年度未分配利润结转至以后年度分配。

　　截至2005年末，公司的资本公积金为2,714.33万元。大会决定，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（六）决定续聘中磊会计师事务所为公司2006年度审计机构。

　　大会决定2006年度续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构，聘期为一年，审计费用为人民币36万元（含对子公司的审计费用），若需调整审计费用收费标准，则股东大会授权公司董事会审议决定。

　　同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　（七）通过公司《章程》修正案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　(八)通过公司《股东大会议事规则》修正案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　　(九)通过关于换届选举第六届董事会成员的议案并选举产生了第六届董事会成员

　　大会以同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0股，占参会股东所持股份的0%；弃权票0股，占参会股东所持股份的0 %，通过董事会提交的《关于换届选举第六届董事会成员的议案》。

　　经大会对第六届董事会董事候选人逐一选举，刘志波、施阳、许策、符庆丰、吴革、陈贵雄、王广兴当选为公司第六届董事会董事，其中吴革、陈贵雄和王广兴三人为独立董事，第六届董事会任期为三年。选举结果如下：

　　刘志波：（同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0股，占参会股东所持股份的0%；弃权票0股，占参会股东所持股份的0 %）；

　　施 阳：（同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0股，占参会股东所持股份的0%；弃权票0股，占参会股东所持股份的0 %）；

　　许 策：（同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0股，占参会股东所持股份的0%；弃权票0股，占参会股东所持股份的0 %）；

　　符庆丰：（同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0股，占参会股东所持股份的0%；弃权票0股，占参会股东所持股份的0 %）；

　　吴 革：（同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0股，占参会股东所持股份的0%；弃权票0股，占参会股东所持股份的0 %）；

　　陈贵雄：（同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0股，占参会股东所持股份的0%；弃权票0股，占参会股东所持股份的0 %）；

　　王广兴：（同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0股，占参会股东所持股份的0%；弃权票0股，占参会股东所持股份的0 %）。

　　(十)通过关于换届选举第六届监事会成员的议案并选举产生了第六届监事会成员

　　大会以同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0股，占参会股东所持股份的0%；弃权票0股，占参会股东所持股份的0 %，通过监事会提交的《关于换届选举第六届监事会成员的议案》。

　　经大会对第六届监事会监事候选人逐一选举，袁昌君、刘海莺当选为公司第六届监事会由股东代表出任的监事，梅润忠为公司职代会选举产生的监事，第六届监事会任期为三年。选举结果如下：

　　袁昌君：（同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0股，占参会股东所持股份的0%；弃权票0股，占参会股东所持股份的0 %）；

　　刘海莺：（同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0股，占参会股东所持股份的0%；弃权票0股，占参会股东所持股份的0 %）。

　　(十一)通过关于董事监事津贴事项的议案

　　为了进一步调动公司董、监事的积极性，大会决定参照本省及全国其他上市公司的做法，并结合本公司的实际情况，给予公司在任董事、监事每人每月5000元的职务津贴，大会同时授权董事会决定该项津贴的具体支付办法。

　　大会以同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0股，占参会股东所持股份的0%；弃权票0股，占参会股东所持股份的0 %，通过了《关于董事监事津贴事项的议案》。

　　(十二)通过关于公司申请综合授信事项的提案

　　经审议，大会同意，公司2006年度向具有授信意向的银行申请综合授信合计18000万元人民币。

　　大会以同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0股，占参会股东所持股份的0%；弃权票0股，占参会股东所持股份的0 %，通过了《关于公司申请综合授信事项的提案 》。

　　（十三）通过关于授权董事会审批对外投资等事项的议案

　　经审议，大会决定授权公司董事会就如下事项及范围进行审批：

　　1、公司的对外投资总额，低于最近一期经审计的总资产的30%以内的，由股东大会授权董事会审批决定；

　　2、公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额，低于最近一期经审计总资产的30%之前时，由股东大会授权董事会审批决定；

　　3、公司资产抵押金额低于最近一期经审计总资产30%以内的，由股东大会授权董事会审批决定；

　　4、公司单笔担保额，低于最近一期经审计净资产10%以内的，由股东大会授权董事会审批决定。

　　以上各项授权的期限为自本次股东大会闭会至下次股东大会召开时止。

　　公司董事会应将其在授权期限内的实际审批情况在年度股东大会上予以报告。

　　大会以同意票12440.52万股，占参会股东所持股份的100%；反对票0股，占参会股东所持股份的0%；弃权票0股，占参会股东所持股份的0 %，批准了《关于授权董事会审批对外投资等事项的议案》。

　　三、律师见证情况

　　公司本次股东大会经北京市嘉铭律师事务所律师韩前进先生见证，并为此出具了相应的法律意见书，结论性意见为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格、召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2005年度股东大会决议；

　　2、2005年度股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　2006年5月12日

　　证券简称：博闻科技    证券代码：600883    编号：临2006-10

　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　第六届董事会第一次（临时）

　　会议决议公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议，于2006年5月12日下午在昆明市会展中心西区10-211室召开。本次会议通知于2006年5月10日，以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应到会董事7人，实际参会董事7人（独立董事王广兴书面委托独立董事吴革代理出席），公司全体监事列席了本次会议。会议由公司董事刘志波先生召集并主持。经表决，会议一致通过了如下决议：

　　一、选举刘志波先生为公司董事长，许策先生、施阳先生二人为公司副董事长。

　　二、聘任施阳先生为公司总经理，许策先生为公司常务副总经理。

　　三、聘任符庆丰先生为公司财务总监暨财务负责人。

　　四、聘任赵建军先生为公司董事会秘书，杨庆宏先生为证券事务代表。

　　为了公司管理的需要，并结合公司实际，会议同时决定，以上高级管理人员的任期及起止日期，均与本届董事会相同。

　　五、通过董事会下各个专门委员会人员组成如下：

　　（一）董事会战略委员会：

　　主任委员：刘志波（董事长）；委员：施阳、王广兴（独立董事）；

　　战略委员会下设投资评审小组，组长由董事施阳先生担任，成员有符庆丰、杨庆宏二人。

　　（二）董事会审计委员会：

　　主任委员：吴革（独立董事）；委员：陈贵雄（独立董事）、符庆丰。

　　（三）董事会提名委员会：

　　主任委员：王广兴（独立董事）；委员：吴革（独立董事）、刘志波

　　（四）董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：陈贵雄（独立董事）；委员：王广兴（独立董事）、施阳。

　　以上人员的简历，详见本公司刊登于2006年3月31日的《上海证券报》中的公告内容。

　　特此公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司董事会

　　2006年5月12日

　　附件：

　　云南博闻科技实业股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员之意见

　　云南博闻科技实业股份有限公司于2006年5月12日在昆明召开了公司第六届董事会第一次（临时）会议，会议讨论了关于聘任公司高级管理人员的议案。

　　基于我们的独立判断，现就有关事宜发表如下意见：

　　1、公司关于选举董事长、副董事长，以及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表等的议案，业经本次董事会审议通过，其审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　　2、公司本次所选举或聘任的各位高级管理人员，其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》等的规定，其次，这些人员基本为公司原任的高管人员，对公司以往的发展做出了重要的贡献，我们相信，此次选聘的全体高级管理人员，在公司今后的发展中，也同样能够发挥积极的和重要的作用。因此，符合公司及公司全体股东的利益。

　　综上所述，我们认为，公司董事会本次关于聘任高级管理人员所作的决议是审慎的和务实的，其决策程序也符合有关法律法规的规定。

　　独立董事（签名）：吴革、陈贵雄、王广兴

　　2006年5月12日

　　证券代码：600883 证券简称：博闻科技         编号：临2006-11

　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　第六届监事会第一次（临时）

　　会议决议公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司第六届监事会第一次（临时）会议，于2006年5月12日下午在昆明国际会展中心10-211室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事梅润忠先生召集并主持。本次会议主要议题有：选举公司第六届监事会主席。经参会监事讨论后进行投票表决，通过了如下决议：

　　全体监事一致选举梅润忠先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会相同。

　　特此公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司监事会

　　2006年5月12日