美克国际家具股份有限公司2005年度股东大会决议公告
[] 2006-05-13 00:00

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要内容提示:

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  美克国际家具股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月12日在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共11人,代表股份114,567,486股,占公司总股本的57.60%,其中:有限售条件的流通股股东(股东授权代理人)5人,代表股份98,162,492股,占公司总股本的49.35 %;无限售条件的流通股股东(股东授权代理人)6人,代表股份16,404,994股,占公司总股本的8.25 %。符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长寇卫平先生主持,部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  三、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议:

  1、审议通过了公司《2005年度董事会工作报告》;

  同意114,567,486股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。其中:无限售条件的流通股股东同意16,404,994股,占出席会议有表决权无限售条件的流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  2、审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》;

  同意114,567,486股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。其中:无限售条件的流通股股东同意16,404,994股,占出席会议有表决权无限售条件的流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  3、审议通过了公司《2005年度财务决算报告》;

  同意114,567,486股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。其中:无限售条件的流通股股东同意16,404,994股,占出席会议有表决权无限售条件的流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  4、审议通过了公司《2005年年度报告正文及年度报告摘要》;

  同意114,567,486股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。其中:无限售条件的流通股股东同意16,404,994股,占出席会议有表决权无限售条件的流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  5、审议通过了公司2005年度利润分配预案:

  根据天津五洲联合会计师事务所年度审计,公司2005年度共实现净利润32,528,134.70元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金3,490,601.44元,提取5%法定公益金1,745,300.72元,上年度结转未分配利润99,360,682.97元,可供股东分配利润共计126,652,915.51元。

  公司拟以2005年度末总股本198,892,800股为基数,按每10股派发现金红利0.50元(含税),向全体股东分配股利共计9,944,640.00元,剩余利润结转下一年度。

  同意114,567,486股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。其中:无限售条件的流通股股东同意16,404,994股,占出席会议有表决权无限售条件的流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  6、审议通过了关于续聘2006年审计机构的预案;

  公司决定继续聘任天津五洲联合会计师事务所担任公司2006年度的财务报告审计机构。

  同意114,567,486股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。其中:无限售条件的流通股股东同意16,404,994股,占出席会议有表决权无限售条件的流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  7、审议通过了关于公司2006年度日常关联交易的预案;

  此预案涉及关联交易,关联股东美克投资集团有限公司持有公司股份59,987,516股,对此次关联交易预案回避表决。

  1)原材料临时销售,同意54,579,970股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。其中:无限售条件的流通股股东同意16,404,994股,占出席会议有表决权无限售条件的流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  2)销售原材料,同意54,579,970股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。其中:无限售条件的流通股股东同意16,404,994股,占出席会议有表决权无限售条件的流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  8、以特别决议方式审议通过了关于修改公司章程的预案(修改后的公司章程详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

  同意114,567,486股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。其中:无限售条件的流通股股东同意16,404,994股,占出席会议有表决权无限售条件的流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  9、审议通过了关于修改公司股东大会议事规则的预案(修改后的股东大会议事规则详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

  同意114,567,486股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。其中:无限售条件的流通股股东同意16,404,994股,占出席会议有表决权无限售条件的流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  10、审议通过了关于修改公司董事会议事规则的预案(修改后的董事会议事规则详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

  同意114,567,486股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。其中:无限售条件的流通股股东同意16,404,994股,占出席会议有表决权无限售条件的流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  11、审议通过了关于修改公司监事会议事规则的预案(修改后的监事会议事规则详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

  同意114,567,486股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。其中:无限售条件的流通股股东同意16,404,994股,占出席会议有表决权无限售条件的流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

  五、备查文件目录

  1、召开股东大会通知公告;

  2、股东大会决议;

  3、律师法律意见书;

  4、会议记录。

  特此公告。

  美克国际家具股份有限公司

  2006年5月13日

  证券代码:600337 证券简称:G美克 编号:临2006-011

  美克国际家具股份有限公司2005年度股东大会决议公告

 
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