股票简称：G亚星     股票代码：600319    编号：临2006-016

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况

　　潍坊亚星化学股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月12日在山东省潍坊市奎文区福寿东街亚星宾馆以现场方式召开，出席会议的股东（或股东代表）3人，全部为有限售条件的流通股东，代表的股份数为19852.5106万股，占公司股份总数的62.9%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长董顺兴主持。大会以记名投票方式通过了如下提案（提案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　（1）、潍坊亚星化学股份有限公司关于2005年度董事会工作报告的提案；

　　同意股数为19852.5106万股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　（2）、潍坊亚星化学股份有限公司关于2005年度监事会工作报告的提案；

　　同意股数为19852.5106万股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　（3）、潍坊亚星化学股份有限公司2005年度报告及年报摘要的提案。

　　同意股数为19852.5106万股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　（4）、潍坊亚星化学股份有限公司关于2005年度财务决算报告的提案；

　　同意股数为19852.5106万股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　（5）、潍坊亚星化学股份有限公司关于2006年度财务预算报告的提案；

　　同意股数为19852.5106万股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　（6）、潍坊亚星化学股份有限公司关于2005年度利润分配预案的提案；

　　同意股数为19852.5106万股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　（7）、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的提案；

　　同意股数为19852.5106万股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　（8）、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2005年度报酬的提案；

　　同意股数为19852.5106万股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　（9）、潍坊亚星化学股份有限公司关于独立董事津贴及发放办法的提案；

　　同意股数为19852.5106万股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　（10）、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的提案；

　　同意股数为19852.5106万股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　二OO六年五月十二日

　　股票简称：G亚星     股票代码：600319     编号：临2006-017

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议

　　决议公告暨召开2006年

　　第二次临时股东大会会议的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“亚星化学”、“本公司”）董事会于2006年4月30日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2006年5月12日在公司会议室召开第三届董事会第四次会议。应出席会议的董事11名，出席的有董事董顺兴、陈华森、刘建平、唐文军、段晓光、汪波6名，独立董事张鸣华、孙士金、周洋、陈坚4名，董事周建强先生由于工作原因不能出席本次会议，已授权委托董事段晓光先生行使权利，公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长董顺兴召集并主持会议。会议审议通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于为朗盛亚星化学（潍坊）有限公司向潍坊市建设银行的4660.58万元借款提供担保的议案》，并决定于2006年5月28日召开2006年第二次临时股东大会，审议该担保议案。

　　因本公司董事陈华森、董顺兴分别在朗盛亚星化学（潍坊）有限公司担任副董事长、董事，本议案涉及为关联方提供担保，所以该议案事前获得了独立董事的认可，同意将此议案提交董事会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事董顺兴、陈华森回避了表决。

　　朗盛亚星化学（潍坊）有限公司作为本公司的参股合资公司，目前正在投资建设年产12000吨水合肼项目，预计2006年下半年投产。为满足项目建设的资金需求，潍坊市建设银行向朗盛亚星化学（潍坊）有限公司提供了总额为14455.58万元的授信额度，其中固定资产项目贷款13055.58万元、流动资金贷款1400万元。截止目前，潍坊市建设银行已向该公司发放（包括已同意发放）固定资产项目贷款9795万元，其余4660.58万元因未落实担保尚不具备贷款条件。为保证该公司的水合肼项目顺利投产，使本公司的对外投资尽快获得收益，本公司拟为朗盛亚星化学（潍坊）有限公司向潍坊市建设银行股份有限公司的4660.58万元借款提供担保（内容详见《公司关于为关联人提供担保的公告》）。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的有关事项：

　　（一）会议时间：2006年5月28日上午9：30；

　　（二）会议地点：山东省潍坊市奎文区福寿东街291号亚星宾馆；

　　（三）会议内容：

　　审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于为朗盛亚星化学（潍坊）有限公司向潍坊市建设银行的4660.58万元借款提供担保的议案》。

　　（四）参加会议办法：

　　1、出席会议的对象：

　　（1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　（2）凡在2006年5月24日当天（星期三）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、登记办法：

　　出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记时间：

　　2006年4月26日上午8：00---11：00，下午14：00---17：00

　　4、公司地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号

　　联系部门：公司证券办公室

　　联 系 人：李念法、王建茹

　　联系电话：（0536）8663835；8591189

　　传    真：（0536）8663835；

　　邮    编：261031

　　5、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二OO六年五月十二日

　　附：授权委托书；

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权             先生/女士代表本人（单位）出席潍坊亚星化学股份有限公司二OO六年第二次临时股东大会，对《潍坊亚星化学股份有限公司关于为朗盛亚星化学（潍坊）有限公司向潍坊市建设银行的4660.58万元借款提供担保的议案》（同意、反对、弃权）行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　股票简称：G亚星    股票代码：600319　编号：临2006-018

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于为关联人提供担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：朗盛亚星化学（潍坊）有限公司

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为4660.58万元人民币，累计为其担保数量为4660.58万元。

　　●本公司累计对外担保总额：4660.58万元

　　●本公司逾期对外担保：0元

　　●本次担保涉及为关联人提供担保，需提交股东大会表决。

　　一、担保情况概述

　　本公司拟为朗盛亚星化学（潍坊）有限公司在潍坊建设银行4660.58万元的贷款提供担保。该公司目前正在投资建设年产12000吨水合肼项目，预计2006年下半年投产。为满足项目建设的资金需求，潍坊市建设银行向朗盛亚星化学（潍坊）有限公司提供了总额为14455.58万元的授信额度，其中固定资产项目贷款13055.58万元、流动资金贷款1400万元。截止目前，潍坊市建设银行已向该公司发放（包括已同意发放）固定资产项目贷款9795万元，其余4660.58万元因未落实担保尚不具备贷款条件。鉴于朗盛亚星化学（潍坊）有限公司是潍坊亚星化学股份有限公司的参股公司，为保证该公司的水合肼项目顺利投产，使亚星化学的对外投资尽快获得收益，建议潍坊亚星化学股份有限公司为朗盛亚星化学（潍坊）有限公司向潍坊市建设银行股份有限公司的4660.58万元借款提供担保。

　　朗盛亚星化学（潍坊）有限公司将在上述担保额度内，向银行申请借款。其中：固定资产项目借款3260.58万元，借款到期日最迟为2011年12月21日；流动资金借款1400万元，借款期限为一年。本担保事项将在股东大会和银行批准后，签署担保协议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：朗盛亚星化学（潍坊）有限公司

　　法定地址：潍坊市寒亭区霞飞路北首

　　法定代表人：Balzer(德国)

　　成立时间：2004年10月26日

　　朗盛亚星化学（潍坊）有限公司是于2004年10月成立的中外合资有限公司，注册资本920万美元，其中：朗盛德国有限公司出资506万美元，占注册资本的55%；潍坊亚星化学股份有限公司出资414万美元，占注册资本的45%。该公司目前正在投资建设年产12000吨水合肼项目，预计2006年下半年投产。

　　三、担保协议

　　被担保人将在上述担保额度内，向银行申请借款，在本公司股东大会和银行批准后，签署担保协议。

　　四、董事会审议情况

　　本公司董事会于2006年5月12日召开第三届董事会第四次会议，审议了《潍坊亚星化学股份有限公司关于为朗盛亚星化学（潍坊）有限公司向潍坊市建设银行的4660.58万元借款提供担保的议案》。

　　因本公司董事陈华森、董顺兴分别在朗盛亚星化学（潍坊）有限公司担任副董事长、董事，本议案涉及为关联人提供担保，关联董事董顺兴、陈华森回避了表决，经与会董事审议一致通过了以上议案。

　　该议案需提交股东大会审议通过。

　　五、独立董事意见

　　因本担保事项涉及为关联人提供担保，故事前取得了独立董事的认可，同意提交董事会审议，并出具了独立董事意见。

　　公司全体独立董事对《关于为朗盛亚星化学（潍坊）有限公司向潍坊市建设银行的4660.58万元借款提供担保的议案》审议后，认为本次担保将保证本公司参股公司朗盛亚星化学（潍坊）有限公司水合肼项目的顺利投产，加快本公司对外投资收益的回收。

　　六、备查文件：

　　1、第三届董事会第四次会议决议

　　2、第三届监事会第三次会议决议

　　3、独立董事关于同意潍坊亚星化学股份有限公司为朗盛亚星化学（潍坊）有限公司向建设银行借款提供担保的认可函

　　4、独立董事意见

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二OO六年五月十二日

　　股票简称：G亚星     股票代码：600319     编号：临2006-019

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“亚星化学”、“本公司”）监事会于2006年4月30日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2006年5月12日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议。会议应到监事3名，实到3名。符合公司法和公司章程的规定，会议由监事会主席张会云女士主持。会议审议通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于为朗盛亚星化学（潍坊）有限公司向潍坊市建设银行的4660.58万元借款提供担保的议案》。（内容详见《公司关于为关联方提供担保的公告》）

　　方案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　全体监事一致认为：本次担保将保证亚星化学参股公司朗盛亚星化学（潍坊）有限公司水合肼项目的顺利投产，加快亚星化学对外投资收益的回收，有利于上市公司的可持续发展。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司监事会

　　二OO六年五月十二日