本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、公司无提案被否决或修改的情况；

　　2、公司本次临时股东大会议案获得审议通过。

　　二、会议的召开情况

　　1、现场本次临时股东大会召开时间： 2006年5月12日下午1：30分

　　2、现场会议召开地点：上海市中山北路3663号华东师范大学华申学术交流中心

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持者：公司董事长张坚白先生

　　5、会议方式：公司股东和股东代理人选择现场投票表决方式参加会议

　　6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、本次股东会议参加表决的股东及股东代理人共27名，代表股份285011819股，占公司股份总数的 44.2309%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及部分职工代表和公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过下列议案：

　　1、“关于公司发行十亿元短期融资券的议案”审议表决结果如下：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　上述事项为普通决议事项，获有效表决权股份数的二分之一以上通过。

　　五、2名股东代表与律师、监事代表参加计票、监票。

　　六、律师出具法律意见书

　　本次股东会议经上海市上正律师事务所徐国荣律师见证并出具法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东会议召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

　　七、备查文件目录

　　1公司2006年度第二次临时股东大会决议。

　　2、上海市上正律师事务所出具的关于公司2006年度第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　上海广电信息产业股份有限公司董事会

　　2006年5月13日

　　证券代码：600637            股票简称：G上广电             编号：临2006－027

　　上海广电信息产业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会决议公告