公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南华银电力股份有限公司于2006年4月26日公告了召开2005年度股东大会的通知,拟定于2006年5月23日召开公司2005年度股东大会。

　　2006年5月12日，公司董事会接到控股股东---中国大唐集团公司《关于变更董事的临时议案的函》：因工作需要，提议寇炳恩先生、俞东江先生不再担任公司董事，提名刘顺达先生和魏远先生担任公司董事。

　　公司董事会认为：上述临时议案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，同意作为本次年度股东大会第十二项议案，提请本次年度股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　湖南华银电力股份有限公司董事会

　　2006年5月13日

　　附件1

　　董事候选人简历

　　刘顺达，男，1955年1月出生，1972年11月参加工作，教授级高级工程师，研究生学历，中共党员。历任能源部电力司综合处副处长，电力部办公厅部长办公室副主任，湖南省电力局局长助理、党组成员（挂职锻炼），湖南省电力局（电力公司）副局长（副总经理）、党组成员，华东电力集团公司副总经理、党组成员，福建省电力工业局局长、党组书记，福建省电力有限公司董事长、总经理、党组书记。现任中国大唐集团公司党组成员、副总经理。

　　魏远，男，1955年7月出生，1970年12月参加工作，高级经济师，大专学历，中共党员。历任陡河电厂经营科科长，唐山发电厂副厂长、厂长，唐山发电总厂陡河发电厂党委书记，秦皇岛热电厂厂长，北京大唐发电股份有限公司副总经济师兼计划发展部经理，大唐国际发电股份有限公司党组成员、副总经理，现任湖南华银电力股份有限公司总经理、党组副书记。

　　附件2

　　独立董事对董事候选人的独立意见

　　湖南华银电力股份有限公司董事会2006年5月11日接到股东中国大唐集团公司提名刘顺达先生、魏远先生为公司董事的函。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，本人作为公司独立董事，本着认真、勤勉、尽责的精神，现就上述事项发表如下独立意见：

　　1. 公司股东中国大唐集团公司对董事候选人刘顺达先生、魏远先生的提名，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定，程序合法。

　　2. 经审阅董事候选人刘顺达先生和魏远先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司董事候选人所应具备的能力。

　　3.同意对董事候选人刘顺达先生、魏远先生的提名。

　　独立董事签名：张亚斌 牛东晓 叶泽 严红波

　　股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：2006─12

　　湖南华银电力股份有限公司关于2005年度股东大会增加提案的补充通知