股票代码：600037     股票简称：歌华有线     编号：临2006－021

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　第二届董事会第三十七次会议决议公告

　　暨召开二00五年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第二届董事会第三十七次会议通知于2006年5月8日以书面送达的方式发出。会议于2006年5月12日以通讯方式举行，应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于召开公司2005年度股东大会的议案》，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　　议案表决情况如下： 14票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　　议案表决情况如下： 14票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　　议案表决情况如下： 14票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于召开公司2005年度股东大会的议案》。

　　1、会议时间：2006年6月13日（星期二）上午9：00

　　2、会议地点：本公司五层会议室

　　3、会议方式：现场会议

　　4、会议召集人：本公司董事会

　　5、股权登记日：2006年6月6日

　　6、会议内容：

　　（1）审议《2005年度董事会报告》；

　　（2）审议《2005年度监事会报告》；

　　（3）审议《2005年度财务决算报告》；

　　（4）审议《2005年年度报告正文及摘要》；

　　（5）审议《2005年度利润分配预案》；

　　（6）审议《关于续聘北京京都会计师事务所为公司2006年度财务审计机构及支付2005年度财务审计费用的议案》；

　　（7）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　（8）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　（9）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　（10）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　上述第（1）至（6）项议案在公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十二次会议上审议通过，相关公告刊登在2006年3月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。

　　7、出席会议对象：

　　（1）凡2006年6月6日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘任律师。

　　8、参加会议登记办法：

　　（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

　　（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

　　（4）出席现场会议股东请于2006年6月8日、9日上午9：00至下午16：00到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

　　9、其它事项：

　　会期半天。

　　出席会议者交通及食宿自理。

　　联系地址：北京市海淀区花园北路35号东门

　　联系电话：010－62035573、010－96196转8385 传真：010－62035573

　　联系人：于铁静、赵菁华

　　邮政编码：100083

　　议案表决情况如下： 14票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

　　二00六年五月十二日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）代表本人（单位）出席北京歌华有线电视网络股份有限公司2005年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　　（注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划√）

　　如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议投票表决。

　　委托人姓名：     　　　　　　　 身份证号码：

　　委托人持股数：         　　　 　    委托人股东帐户：

　　受托人姓名：         　　　 　     身份证号码：

　　委托日期：            　　　 　     受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　股票代码：600037     股票简称：歌华有线     编号：临2006－022

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于2006年5月8日以传真的方式发出。会议于2006年5月12日以通讯方式举行，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，形成决议如下：

　　审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　　上述决议需提请股东大会审议通过。

　　议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会

　　二00六年五月十二日