证券代码：600185 证券简称：G海星 公告编号：临2006-012 西安海星现代科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2006年5月11日上午在西安市高新技术开发区公司会议室召开，会议通知于2006年4月29日以传真、送达的方式发出。
应出席会议董事9人，实际到会董事7人，董事长荣海先生、董事杨毅辉先生因公务未能亲自出席，2人均委托董事韩钢先生代为出席并行使投票表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长荣海先生授权委托董事韩钢先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经过表决，作出决议如下：
一、通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年。本议案需提交公司股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
二、通过《公司章程（修正案）》，同意提交公司股东大会审议。（详见上交所网站www.sse.com.cn）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
三、通过《关于公司子公司对外提供担保的议案》，同意子公司西安海星房地产综合开发有限公司为西安迈科金属国际集团有限公司240万美元整、期限一年的外汇贷款提供连带责任担保。本议案需提交公司股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
四、通过《关于召开公司2005年度股东大会的议案》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司董事会
2006年5月12日
证券代码：600185 证券简称：G海星 公告编号：临2006-013
西安海星现代科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年5月11日上午在西安市高新技术产业开发区科技二路62号公司会议室召开,会议通知于2006年4月29日以传真和送达形式发出。应出席会议监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席陈文女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
会议经过表决，作出决议如下：
通过《公司章程（修正案）》，同意提交公司股东大会审议。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
监 事 会
2006年5月12日
证券代码：600185 股票简称：G海星 编号：临2006-014
西安海星现代科技股份有限公司
关于子公司对外提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2006年5月11日召开的公司三届十一次董事会同意公司控股子公司西安海星房地产综合开发公司为西安迈科金属国际集团有限公司（以下简称“迈科公司”）在中国工商银行股份有限公司西安城南支行办理的240万美元整（根据中国银行2006年5月11日美元兑人民币汇率中间折算价计算，折合人民币约为1921万元）、期限一年的外汇贷款提供连带责任担保。因迈科公司资产负债率（合并报表数据）为71.6%,超过70%，根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
迈科公司已为本公司人民币3529.8万元银行贷款提供了连带责任担保。
截止目前，本次担保尚未签署相关协议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：西安迈科金属国际集团有限公司
注册地点：西安市雁塔区高新路40号
法定代表人：何金碧
注册资本：壹亿陆千万元
经营范围：电线电缆、机电设备、金属材料、化工原料（除专控及易燃易暴危险品）的销售、代购、代销；计算机及软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；棉花的销售。
经西安长兴有限责任会计师事务所审计，截止2005年12月31日迈科公司合并报表中：资产总额为155607万元，负债总额为111417万元，净资产（不含少数股东权益）为38504万元， 2005年主营业务收入为451373万元，净利润为6816万元。
母公司报表中：资产总额为98430万元，负债总额为59683万元，净资产为38747万元， 2005年主营业务收入为400822万元，净利润为6816万元。
被担保人与公司及持有公司5%以上股权的股东均无关联关系。
三、董事会意见
迈科公司已为本公司人民币3529.8万元银行贷款提供了连带责任担保，该公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，本公司权益不会因此次担保受到损害。本担保事项尚需提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，如本次担保实施后，公司及控股子公司对外担保余额合计为人民币16571万元(含本公司2005年度为原子公司海星超市担保余额4000万元，为汉中星光担保余额800万元，现海星超市、汉中星光已出售，自2006年1季度起该两家公司不再计入公司合并报表范围，故将对其担保列入对外担保统计)，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.18%；公司对控股子公司提供担保余额合计为人民币1150万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.16%。公司及控股子公司逾期对外担保合计为人民币6120万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为11.51%，该等担保贷款正在办理相关转贷手续。
五、备查文件目录
公司董事会决议；
迈科公司2005年度审计报告；
迈科公司营业执照。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
2006年5月12日
证券代码：600185 股票简称：G海星 编号：临2006-015
西安海星现代科技股份有限公司
召开2005年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2006年6月15日（星期四）上午9时30分
●会议召开地点：西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室
●会议方式：现场投票
一、召开会议基本情况
公司第三届董事会十一次会议决定于2006年6月15日召开公司2005年度股东大会。
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2006年6月15日（星期四）上午9时30分
3、会议地点：西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室
4、会议方式：现场投票
二、会议审议事项
1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配方案；
（上述1—4项议案内容详见2006年2月18日《中国证券报》、《上海证券报》）
5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
审议董事会聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供2005年度年报审计服务事项（详见2006年1月6日《中国证券报》、《上海证券报》）；续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度提供相关服务事项。
6、审议《公司章程》修正案；
7、审议《关于公司子公司对外提供担保的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2006年6月8日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决（该代理人不必是公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
四、登记办法
1、股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书（附件一）、授权人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2006年6月12、13日
上午9：00---12：00，下午2：00---5：00
3、登记地点及联系方法：
西安市高新技术开发区科技二路62号公司证券部
电话：029—82307606
传真：029---82307607
邮编：710075
联系人：周云龙
五、其他事项
1、会期半天；
2、出席会议者，费用自理。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董 事 会
2006年5月12日
附件一：
授权委托书
本人（本单位）作为西安海星现代科技股份有限公司的股东，兹委托
先生（女士）为代表出席公司2005年度股东大会，特授权如下：
一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2005年度股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权
三、该表决具体指示如下：
1、审议公司2005年度董事会工作报告；
同意 反对 弃权
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
同意 反对 弃权
3、审议公司2005年度财务决算报告；
同意 反对 弃权
4、审议公司2005年度利润分配方案；
同意 反对 弃权
5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
同意 反对 弃权
6、审议《公司章程》修正案；
同意 反对 弃权
7、审议《关于公司子公司对外提供担保的议案》。
同意 反对 弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权
按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“－”。