公司简称：江苏索普 股票代码：600746 公告编号：临2006-008

　　江苏索普化工股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏索普化工股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月12日9：30在公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共21名，代表股份215018571股（其中流通股899452股，非流通股214119119股），占公司有表决权股份总数的70.17%。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司董事长宋勤华因公出差，授权委托副董事长许逸中先生主持会议，公司其他董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　大会以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、《公司2005年度董事会工作报告》

　　同意票215018571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

　　2、《公司2005年度监事会工作报告》

　　同意票215018571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

　　3、《公司2005年度财务决算报告》

　　同意票215018571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

　　4、《公司2005年度利润分配预案》

　　同意票215018571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

　　5、《关于续聘公司2006年度审计机构的预案》

　　同意票215018571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

　　6、《关于修订、续签<关联交易框架协议>的预案》

　　关联股东回避表决；

　　同意票871375股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票871375股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%。

　　7、《关于2006年度日常关联交易的预案》

　　关联股东回避表决；

　　同意票871375股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票871375股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%。

　　8、《关于为江苏索普（集团）有限公司提供担保的预案》

　　关联股东回避表决；

　　同意票871375股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票871375股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%。

　　9、《关于增加经营范围的预案》

　　同意票215018571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

　　10、《关于修改公司章程的预案》

　　同意票215018571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

　　11、《关于修改<股东大会议事规则>的预案》

　　同意票215018571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

　　12、《关于修改<董事会议事规则>的预案》

　　同意票215018571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

　　13、《关于修改<监事会议事规则>的预案》

　　同意票215018571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

　　上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　三、律师见证情况

　　江苏镇江政和律师事务所律师翁文见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：本次股东大会的召集和召开程序合法有效，出席本次股东大会的人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　江苏索普化工股份有限公司

　　董 事     会

　　二00六年五月十二日

　　股票代码：600746     股票简称：江苏索普 公告编号：临2006—009

　　江苏索普化工股份有限公司

　　四届五次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏索普化工股份有限公司四届五次董事会议于2006年5月12日在公司二楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人。三名监事列席会议。董事长宋勤华因公出差，全权委托董事许逸中先生主持会议并代为行使表决、签字权。本次会议于4月29日以通讯方式发出通知，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，程序合法。

　　经与会董事一致审议通过，会议形成如下决议：

　　一致同意聘任许逸中先生为公司总经理。

　　特此公告

　　江苏索普化工股份有限公司

　　董    事    会

　　2006年5月12日

　　许逸中同志简历

　　男，1953年3月生，中共党员，大学本科文化，经济师，1978年起在镇江化工厂工作，历任团支部书记、政工科副科长、烧碱车间、ADC车间党支部书记、厂长办公室主任、厂长助理、副厂长，江苏索普化工股份有限公司第一、二、三届董事会副董事长、董事会秘书，现任江苏索普(集团)有限公司董事、江苏索普化工股份有限公司第四届董事会副董事长、董事会秘书。