股票代码：600789         股票简称：鲁抗医药         编号：临2006-007

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 主要内容提示：

　　（一）本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　（二）本次股东大会没有新提案提交表决；

　　（三）董事会提交本次股东大会的议案已获大会审议通过。

　　二、 会议召开和出席情况：

　　山东鲁抗医药股份有限公司于2006年5月12日上午9时在公司驻地现场召开了“公司2005年年度股东大会”，出席会议的股东或股东委托代理人共计15人，所持股份合计206,754,035股，占公司有表决权股份总数比例的50.21%。其中，流通股股东13人，所持股份合计97,765股，占公司有表决权股份总数比例的0.02%。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和聘请律师也出席了本次会议。会议由董事长章建辉先生主持，本次会议的召开是符合国家有关法律、法规和公司《章程》规定的。

　　三、会议议案审议情况：

　　大会经审议采用记名投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）通过了《公司2005年年度董事会工作报告》。同意股数为206,754,035股，占出席会议股东所持表决权的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。

　　（二）通过了《公司2005年年度监事会工作报告》。同意股数为206,754,035股，占出席会议股东所持表决权的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。

　　（三）通过了《公司2005年度财务决算报告》。同意股数为206,754,035股，占出席会议股东所持表决权的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。

　　（四）通过了《公司2006年度财务预算报告》。同意股数为206,754,035股，占出席会议股东所持表决权的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。

　　（五）通过了《公司2005年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。经上海上会会计师事务所有限公司上会师报字(2006)第528号审计报告验证，公司2005年年度实现税后利润4,976,569.80元，加上上年未分配利润102,962,817.18元,本年度可供股东分配的利润为107,939,386.98元。鉴于公司目前业务处于恢复性增长，经营需求资金较大以及公司发展的需要，本次股东大会同意董事会关于不对公司2005年年度利润进行分配，也不对公积金进行转增股本的提议。

　　同意股数为206,754,035股，占出席会议股东所持表决权的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。

　　（六）通过了《公司2005年年度报告》和《摘要》。同意股数为206,754,035股，占出席会议股东所持表决权的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。

　　（七）通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2006年年度审计机构的议案》。同意股数为206,754,035股，占出席会议股东所持表决权的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。

　　（八）通过了《关于修改公司章程的议案》。股东大会认为本次公司章程修订的内容符合国家规定要求和公司的客观实际，同意本次公司章程的修订并授权董事会负责办理有关修改公司《章程》的工商登记变更等事项。

　　同意股数为206,754,035股，占出席会议股东所持表决权的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。

　　（九）采取累积投票办法审议通过了《关于审议公司五届董事会换届选举的议案》。选举刘从德、程军、张正海、童云从、颜骏廷、杜建方、包丰、李建、戴庆骏、赵树元、周喜良、刘仲川、俞雄等为公司五届董事会成员（其中戴庆骏、赵树元、周喜良、刘仲川、俞雄为独立董事），本届董事会自本次股东大会通过之日起任期三年。

　　1、同意刘从德的投票权数为206,754,035票，当选；

　　2、同意程军的投票权数为206,754,035票，当选；

　　3、同意张正海的投票权数为206,754,035票，当选；

　　4、同意童云从的投票权数为206,754,035票，当选；

　　5、同意颜骏廷的投票权数为206,754,035票，当选；

　　6、同意杜建方的投票权数为206,754,035票，当选；

　　7、同意包丰的投票权数为206,754,035票，当选；

　　8、同意李建的投票权数为206,754,035票，当选；

　　9、同意戴庆骏的投票权数为206,754,035票，当选；

　　10、同意赵树元的投票权数为206,754,035票，当选；

　　11、同意周喜良的投票权数为206,754,035票，当选；

　　12、同意刘仲川的投票权数为206,754,035票，当选；

　　13、同意俞雄的投票权数为206,754,035票，当选。

　　（十）采取累积投票办法审议通过了《关于审议公司五届监事会换届选举的议案》。选举王海燕、刘宪新、张超为公司股东监事，与职工代表监事甘士喜、宗传芳一起组成公司五届监事会。本届监事会自本次股东大会通过之日起任期三年。

　　1、同意王海燕的投票权数为206,754,035票，当选；

　　2、同意刘宪新的投票权数为206,754,035票，当选；

　　3、同意张超的投票权数为206,754,035票，当选。

　　以上各审议事项详细情况见2006年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司董事会决议公告，也可查阅2006年5月9日上海证券交易所网站上披露的公司本次股东大会会议资料。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会，由北京中伦金通律师事务所潘兴高律师现场见证并出具了法律意见书，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）股东大会决议；

　　（二）律师法律意见书。

　　特此公告！

　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十三日

　　股票代码：600789         股票简称：鲁抗医药             编号：临2006-008

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东鲁抗医药股份有限公司五届董事会第一次会议于2006年5月12日下午2:00在公司经营大楼804会议室召开，会议应到董事13人，实到董事12人，独立董事刘仲川先生因故未能参加会议，委托独立董事周喜良先生代为行使表决权。会议由刘从德先生主持，本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、选举刘从德先生为公司董事长，选举包丰先生为公司副董事长(收到总有效票数13票，同意13票，反对0 票，弃权0票)；

　　二、根据董事长提名，同意聘任张正海先生为公司总经理(收到总有效票数13票，同意13票，反对0 票，弃权0票)；

　　三、根据总经理提名，同意聘任杜建方先生、张杰先生、刘松强先生、张雪岩女士分别为公司副总经理；聘任刘敏女士为公司财务总监(收到总有效票数13票，同意13票，反对0 票，弃权0票)；

　　四、根据董事长提名，同意聘任田立新先生为公司董事会秘书(收到总有效票数13票，同意13票，反对0 票，弃权0票)；

　　五、委任王德泉先生为董事会证券事务代表。

　　以上人员中，刘从德先生、包丰先生、张正海先生、杜建方先生的简历详见2006年4月4日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司董事会公告；其他人员简历参见附件。

　　六、选举组成公司四届董事会专门委员会如下：

　　战略发展委员会由六人组成：主任委员刘从德，委员：包丰、戴庆骏、俞雄、程军、张正海；

　　薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员周喜良，委员：刘从德、赵树元。；

　　审计委员会由三人组成：主任委员刘仲川，委员：童云从、周喜良；

　　提名委员会由三人组成：主任委员戴庆骏，委员：刘从德、赵树元。

　　(收到总有效票数13票，同意13票，反对0 票，弃权0票)。

　　七、审议通过了《关于公司2006年经营业绩考核暂行办法的议案》。(收到总有效票数13票，同意13票，反对0 票，弃权0票)。

　　特此公告！

　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十三日

　　附山东鲁抗医药股份有限公司高级管理人员个人简历：

　　张杰，男，38岁，研究生文化程度，浙江大学毕业，工程师、山东大学工商管理硕士。1991年参加工作。历任山东鲁抗树脂分厂副厂长、山东鲁抗医药集团公司生计部副经理、经理，现任本公司副总经理。

　　刘松强，男，39岁，大学文化程度，华东理工大学毕业，高级工程师，1991年7月参加工作。历任山东济宁抗生素厂树脂分厂技术员、山东鲁抗医药股份有限公司树脂分厂副厂长、厂长、技术开发处处长等职务。现任本公司副总经理。

　　张雪岩， 女，43岁，大学学历，沈阳药科大学毕业，高级工程师，1986年7月参加工作。历任山东济宁抗生素厂八车间技术员、山东鲁抗医药集团公司开发部项目组副组长、山东鲁抗医药股份有限公司制剂分厂厂长等职务。现任本公司副总经理。

　　刘 敏，女，52岁，大专学历，会计师。1970年12月参加工作。历任山东济宁抗生素厂财务处主管会计、基建处副处长，山东鲁抗医药集团有限公司财务部副经理。现任本公司财务总监。

　　田立新,男,39岁,本科学历,山东经济管理干部学院毕业,经济师。1999-2002年在中国社科院研究生院在职进修工商企业管理。1988年参加工作,历任山东济宁抗生素厂宣传干事、厂报编辑,山东鲁抗医药集团公司总经理办公室秘书。现任本公司董事会秘书兼秘书处处长。

　　股票代码：600789         股票简称：鲁抗医药             编号：临2006-009

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东鲁抗医药股份有限公司五届监事会第一次会议于2006年5月12日下午4：00 分在公司驻地召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由王海燕先生主持，本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式一致通过了如下决议：推荐选举王海燕先生为公司监事会主席、刘宪新女士为监事会副主席(收到总有效票数5票，同意5票，反对0 票，弃权0票).

　　特此公告！

　　山东鲁抗医药股份有限公司监事会

　　二零零六年五月十三日