福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第二次临时股东大会于2006年5月12日下午3：00在福建省福清市福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开，出席本次会议的股东（含股东代理人）共9人，登记股数     552,447,630股，占公司股本总额（1,001,493,166股）的55.16%。其中：（1）内资股股东（或股东代理人）共7人，登记股数170,935,486股，占公司股本总额的17.07%；（2）外资股股东共2人，登记股数381,512,144股，占公司股本总额的38.09%。本次会议由公司董事局召集，并由公司董事长曹德旺先生主持。本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　1、审议通过《全资子公司福耀集团广州有限公司投资6亿元人民币在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目》的议案，表决结果为：同意9人，代表股份 552,447,630股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。其中：（1）内资股股东表决结果为：同意7人，代表股份170,935,486股；无反对票；无弃权票。（2）外资股股东表决结果为：同意2人，代表股份381,512,144股；无反对票；无弃权票。

　　2、审议通过《福耀海南浮法玻璃有限公司投资7亿元人民币在海南省澄迈县老城开发区建设2条高档优质浮法玻璃项目》的议案，表决结果为：同意9人，代表股份552,447,630股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。其中：（1）内资股股东表决结果为：同意7人，代表股份170,935,486股；无反对票；无弃权票。（2）外资股股东表决结果为：同意2人，代表股份381,512,144股；无反对票；无弃权票。

　　本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　二○○六年五月十二日

　　证券代码：600660     证券简称：G福耀         编号：2006－022

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告