本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知于2006年4月24日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）的第一次提示公告。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年5月25日下午1:30

　　网络投票时间为:2006年5月23日-5月25日上海证券交易所股票交易日的9:30—11:30、13:00—15:00。

　　2、股权登记日

　　2006年5月16日

　　3、会议召开地点

　　山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

　　4、会议召集人

　　公司董事会

　　5、会议方式

　　本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票（以下称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　6、参加相关股东会议的方式

　　公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的其中一种表决方式。

　　7、提示公告

　　本次相关股东会议召开前，公司将于2006年5月15日和2006年5月19日发布两次召开本次相关股东会议的提示公告。

　　8、会议出席对象

　　（1）凡2006年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人等。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日止公司股票停牌。

　　二、会议审议事项

　　会议审议的事项为：《山东好当家海洋发展股份有限公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案》。该议案中的股权分置改革方案已做调整，方案调整的详细内容请阅2006年5月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东好当家海洋发展股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

　　根据与流通股股东的沟通结果，本次股权分置改革的方案采取“公司资本公积金向流通股股东定向转增股本”和“好当家集团与好当家合资成立捕捞公司”的组合方案。好当家集团与好当家合资成立捕捞公司为股权分置改革方案不可分割的一部分，将与公司资本公积金向流通股股东定向转增股本作为同一事项进行表决。

　　本次临时股东大会暨相关股东会议之合并议案须同时满足以下条件方可实施：即含有资本公积金向流通股股东定向转增股本及好当家集团与好当家合资成立捕捞公司的股权分置改革方案须经本次临时股东大会暨相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加本次临时股东大会暨相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　2、流通股股东主张权利的方式、条件和期间

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议的审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序请见本公告附件内容。

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权的具体程序详见2006年4月24日于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登公告的《山东好当家海洋发展股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

　　（1）如果同一股份通过现场、征集投票或网络投票重复投票，以现场投票为准；

　　（2）如果同一股份通过征集投票或网络投票重复投票，以征集投票为准；

　　（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　敬请各位股东谨慎投票，不要重复投票。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如本次股权分置改革方案获相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、本次相关股东会议现场会议的登记方法

　　1、登记手续

　　（1）拟出席现场会议的法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

　　地址： 山东省威海荣成市虎山镇沙嘴子

　　邮编：264305

　　电话：0631-7438073

　　传真：0631-7438073

　　联系人：戚燕

　　3、登记时间

　　2006年5月17日—5月24日每日的8:30—11:00、13:30—17:00及5月25日的8:30—11:00。

　　4、注意事项

　　（1）本次相关股东会议的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告

　　山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十五日

　　附件：

　　山东好当家海洋发展股份有限公司流通股股东参加网络投票的具体操作程序

　　在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

　　一、采用交易系统投票的程序

　　（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月23日、2006年5月24日、2006年5月25日，每日的9：30—11：30和13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

　　（2）通过深交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过深交所交易系统参加本次相关股东会议网络投票。

　　（3）沪市股东投票代码：738467；通过深交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：363467。投票简称均为“当家投票”。

　　二、具体投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　（1）买卖方向为买入；

　　（2）在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下：

　　3、表决意见

　　在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　三、投票举例

　　1、股权登记日持有“好当家”的投资者，对公司股权分置改革方案暨定向转增股本议案投同意票，其申报如下：

　　如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。

　　四、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　证券代码：600467         股票简称：好当家         编号：临2006-015

　　山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议第一次提示公告