证券代码：600312         证券简称：平高电气         公告编号：临2006-024

　　河南平高电气股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议表决结果公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对本报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况；

　　2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

　　3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告；

　　4、本次会议合并审议的《关于公司利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》和含有公积金转增议案的《河南平高电气股份有限公司股权分置改革方案》经表决获得通过。

　　二、会议召集和召开的情况

　　河南平高电气股份有限公司于2006 年4月3日以公告形式发出关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议（以下简称“本次会议”）的通知，于2006 年4月27日以公告形式发出了本次会议的第一次提示公告，于2006 年5月9日以公告形式发出了本次会议的第二次提示公告。

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2006 年5月12 日下午14 时

　　（2）网络投票时间为：2006 年5月10日-2006年5月12日每日9:30－11:30、13:00－15:00。

　　2、现场会议召开地点：河南省平顶山市开源路南段“平高宾馆”

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会征集投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：董事长韩海林先生

　　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共786人，代表有效表决权的股份数270,012,718股，占公司总股本的86.56%。

　　1、出席现场会议情况：

　　出席现场会议的非流通股股东及股东代理人共5人，代表有效表决权的股份数209,950,000 股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司总股本的67.30%；

　　没有流通股股东及股东代理人出席现场会议；

　　没有流通股股东委托公司董事会现场投票。

　　2、网络投票情况：通过网络投票的流通股股东共781人，代表有效表决权的股份数60,062,718股，占公司流通股股份总数的58.89%，占公司总股本的19.25%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　（一）本次会议以记名投票表决方式，合并审议通过了《关于公司利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》和含有公积金转增议案的《河南平高电气股份有限公司股权分置改革方案》。关于股权分置改革方案的详细内容见2006年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告的《河南平高电气股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》和《河南平高电气股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》及摘要的修订稿。

　　（二）本次股权分置改革相关股东会议表决结果如下：

　　单位：股

　　表决结果：本次会议审议事项经全体参加投票股东所持表决权的三分之二以上通过，并经全体参加投票流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（三）参加表决的前十名流通股股东的持股和表决情况

　　五、律师见证情况

　　本次会议由北京市众天律师事务所王半牧律师见证，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次会议的召集、召开程序符合《股改管理办法》、《操作指引》、《大会规则》、公司章程等有关法律、法规及规范性文件的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、河南平高电气股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议决议；

　　2、北京市众天律师事务所关于河南平高电气股份有限公司2006第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的法律意见书；

　　3、河南平高电气股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十五日