证券代码 600643        证券简称 爱建股份        编号 临2006－012

　　上海爱建股份有限公司

　　第四届董事会第三十七次（临时）会议决议

　　暨修改股东大会提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏负连带责任。

　　上海爱建股份有限公司第四届董事会第三十七次（临时）会议于2006年5月15日以通讯方式举行。

　　会议对恒生银行有限公司接受名力集团控股有限公司的指示向公司董事会提交的《关于修改〈公司章程〉的议案》进行了审议。会议以十三票同意、一票反对（彭镇秋独立董事）、一票弃权（石良平独立董事）的表决结果，同意将已提请2006年5月30日召开的第十五次（2005年度）股东大会审议的《上海爱建股份有限公司章程（修改草案）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）第八条“董事长为公司的法定代表人”修正为“总经理为公司的法定代表人”，并提请第十五次（2005年度）股东大会审议，股东大会召开日期及股权登记日不变。

　　特此公告。

　　上海爱建股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十五日