东方锅炉(集团)股份有限公司 关于本公司国有股权划转进展情况的公告(等)
[] 2006-05-16 00:00

 

  证券代码:600786        股票简称:东方锅炉        编号:临2006-016

  东方锅炉(集团)股份有限公司

  关于本公司国有股权划转进展情况的公告

  本公司于2006年4月6日刊登了《关于国有股权划转获中国证监会豁免要约收购义务批复的公告》,目前,有关股份过户事宜正在办理过程中,过户完成后,中国东方电气集团公司将成为本公司的第一大股东,原控股股东东方锅炉厂将不再持有本公司的股份。

  日前,本公司收到中国东方电气集团公司通知,由于办理本公司国有股份过户的手续正在办理过程当中,故本次国有股权划转的交割事宜尚未完成。中国东方电气集团公司计划将于国有股权划转交割事宜完成后30日内启动本公司的股权分置改革工作。

  特此公告!

  东方锅炉(集团)股份有限公司

  2006年5月15日

  证券代码:600786  证券简称:东方锅炉  编号:临2006-017

  东方锅炉(集团)股份有限公司

  2006年度第二次临时董事会决议公告

  东方锅炉(集团)股份有限公司董事会关于召开2006年度第2次临时董事会会议的通知已于2006年5月10日以送达和电话、传真结合的方式发出。2006年5月15日以通讯表决的方式召开了会议。因董事易兴旺、王丽蓉已因工作调动辞去董事职务,故应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。会议的召开符合相关法规、本《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过了以下决议事项。

  1.决定于2006年6月2日在公司本部召开本年度第一次临时股东大会。具体参见本公司《关于召开2006年第一次临时股东大会通知》(临2006-018)。

  2.鉴于公司董事易兴旺、王丽蓉因工作调动而辞去董事职务,本次临时股东大会的议题为增选两名董事。控股股东东方锅炉厂提议张晓仑、徐鹏作为董事候选人,提请临时股东大会选举通过。

  四名独立董事对本次人事安排均投票赞成。

  二〇〇六年五月十五日

  附:新任董事候选人简历

  张晓仑:男,汉族,42岁,硕士研究生,高级工程师。现任中国东方电气集团公司(简称“东方电气”)董事、副总经理。曾任东方电气办公室副主任、河南中州汽轮机厂厂长、东方电气工程分公司副总经理、东方电气总经理助理。四川省机械行业拔尖人才。持有东方锅炉股票0股。

  徐鹏:男,41岁,大学本科毕业,高级工程师。现任东方锅炉副总经理。曾任本公司锅炉研究所副所长、市场营销处处长、副总工程师、副总经济师。四川省机械行业拔尖人才。持有东方锅炉股票0股。

  证券代码:600786  证券简称:东方锅炉  编号:临2006-018

  东方锅炉(集团)股份有限公司

  关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间:2006年6月2日上午8:30

  ●会议召开地点:四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部

  ●会议方式:现场

  一、召开会议基本情况

  根据公司控股股东东方锅炉厂的提议,2006年5月15日本年度第二次临时董事会以通讯表决的方式作出决议,决定于2006年6月2日上午8:30在公司本部召开2006年度第一次临时股东大会,会议采取现场召开的方式。

  二、会议审议事项

  增补公司两名董事。候选人:张晓仑、徐鹏。

  三、会议出席对象

  ㈠公司董事、监事和高级管理人员;

  ㈡截止于2006年5月26日(星期五)下午交易结束后登记在册的公司股东。

  四、登记方法

  符合该条件的股东,于2006年5月31日(星期三)9:00-17:00持《股东帐户卡》及身份证、代理人还需持本人身份证和书面《股东授权委托书》到公司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。

  公司地址:四川省自贡市五星街黄桷坪路150号

  联系电话:0813-4735000/4734600

  传真:0813-2203200转董事会秘书处

  电子信箱:zyz4600@163.com

  邮政编码:643001

  联系人:贺建强、邹云珠

  五、其他事项

  会议的联系方式同第四条。

  与会股东住宿及交通费自理,会期半天。

  六、备查文件目录

  1.经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录;

  2.所有提案具体内容。

  东方锅炉(集团)股份有限公司董事会

  二〇〇六年五月十五日

  附件:

  授权委托书

  兹全权委托   先生(女士)代表本人出席东方锅炉(集团)股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

  委托人姓名:           

  委托人身份证号码:           

  委托人持股数:           

  委托人股东帐号:           

  受托人姓名:           

  受托人身份证号码:           

  受委托权限:           

  委托日期:           

 
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