证券代码：600167    证券简称：沈阳新开 编号：临2006—005

　　沈阳新区开发建设股份有限公司

　　关于设立沈阳新区浑南热力有限公司

　　（暂定名）的公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、本次交易概述：

　　新成立的沈阳新区浑南热力有限公司（简称热力公司）注册资本拟为13000万元人民币，其中沈阳新区开发建设股份有限公司拟投资12870万元人民币，持有99%股权，沈阳华新联美资产管理有限公司（本公司控股子公司，简称资产管理公司）拟投资130万元，持有1%股权。

　　设立新的子公司将能更好的开展供暖业务，做强供暖业务，扩大供暖市场，使供暖业务的开展更加专业化，核算更加细化。

　　二、交易对方介绍

　　沈阳华新联美资产管理有限公司：为本公司控股子公司，本公司持有资产管理公司99%股权。

　　企业类型：有限责任公司

　　成立日期：2005年5月20日

　　注册资本：人民币18500万元，其中本公司出资18315万元，持股99%，北京联美置业有限公司出资185万元，持股1%

　　住所：沈阳市浑南新区朗云街4-55号

　　法定代表人：肇广才

　　经营范围：企业资产管理，社区物业管理，房产经纪代理，日用百货销售，公共设施设备维修服务，工程维修，绿化工程及咨询服务。

　　截止2005年12月31日，资产管理公司总资产19,335万元，净资产18,537万元。

　　三、本次交易的基本情况

　　公司聘请了北京龙源智博资产评估有限责任公司对本公司的热力分公司相关资产进行评估，根据其出具的龙源智博评报字[2006]第1006号资产评估报告书，截止到2005年12月31日，上述相关资产资产账面值：40,831.32万元、调整后账面值：40,894.44万元、评估值：42,364.06万元；负债账面值：28,816.81万元、调整后账面值：28,879.93万元、评估值：28,879.93万元；净资产账面值：12,014.51万元、调整后账面值：12,014.51万元、评估值：13,484.13万元。本公司将以上述资产的净资产评估值中12870万元作为出资，持有新公司99%股权；资产管理公司将以现金出资130万元，持有新公司1%股权。

　　本次成立新公司的事项已经公司三届董事会第四次会议审议通过，需要公司股东大会审议通过后实施。

　　四、备查文件目录

　　1、沈阳新区开发建设股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

　　2、龙源智博评报字[2006]第1006号评估报告书摘要

　　特此公告。

　　沈阳新区开发建设股份有限公司董事会

　　2006年5月15日

　　证券代码：600167    证券简称：沈阳新开 编号：临2006—006

　　沈阳新区开发建设股份有限公司

　　关于召开2005年年度股东大会补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沈阳新区开发建设股份有限公司(以下简称公司)于2006年3月24日在发出了召开2005年度股东大会的通知，鉴于其中“关于修改《公司章程》部分条款的议案”只是对《公司章程》部分条款的修订。

　　2006年5月15日，本公司第一大股东汕头市联美投资（集团）有限公司(持有本公司29%的股份)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》(证监发[2006]38号)及上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定，向公司董事会提出对《公司章程》进行全面修改的提案。现公司董事会同意将该提案作为新增提案提交于2006年5月26日召开的2005年度股东大会审议。

　　本议案的详细内容详见上海@券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告！

　　沈阳新区开发建设股份有限公司董事会

　　2006年5月15日