证券简称：G航天 证券代码：600151     编号：2006-020

　　上海航天汽车机电股份有限公司二OO六年度第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海航天汽车机电股份有限公司2006年度第一次临时股东大会通知于2006年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露，股东大会于2006年5月15日下午，在上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店以现场会议方式召开。大会由董事会召集，董事长曲雁女士主持会议。

　　出席本次股东大会的股东或代理人40名，共持有和代表股份281,343,320股，占公司总股本的60.1431%。符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议了所有议案，并以记名投票方式通过以下决议：

　　一、《关于增加公司经营范围的议案》

　　同意281,339,994股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9988%；弃权3,326股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0012%；反对0股。

　　二、《关于控股子公司上海汽车空调器厂向德尔福汽车系统新加坡私人有限公司转让上海德尔福汽车空调系统有限公司16%股权的议案》

　　同意281,228,994股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9594%；弃权114,326股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0406%；反对0股。

　　本次股东大会经上海市通力律师事务所陈臻律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及代表参加会议的资格均合法有效，表决及选举程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　备查文件

　　1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2. 上海市通力律师事务所出具的法律意见书。

　　上海航天汽车机电股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年五月十六日