特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2006年6月16日；

　　● 会议召开地点：福州市八一七北路84号东百大厦18层会议室

　　● 会议方式：现场会议。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：福建东百集团股份有限公司董事会；

　　2、会议日期：2006年6月16日上午九点三十分；

　　3、会议地点：福州市八一七北路84号东百大厦18层会议室；

　　4、会议方式：现场表决。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司董事会2005年工作报告。

　　2、审议公司监事会2005年工作报告。

　　3、审议公司2005年年度报告及年报摘要。

　　4、审议公司2005年度财务决算报告及利润分配预案。

　　经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2005年实现净利润31,462,100.47元，分别提取10%法定公积3,090,987.97元、10%任意公积3,090,987.97元后，加上年初未分配利润，本期末可供股东分配的利润为40,507,478.65元。为了集中资金用于公司的经营发展，经董事会研究决定2005年度不进行分红，亦不转增股本。上述分配预案尚须经《2005年度股东大会》批准。

　　5、审议公司2006年度向相关银行申请总额为62,418.50万元人民币贷款额度的议案。

　　6、审议公司关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年审计单位及支付其定期审计费的议案。

　　7、审议关于修改公司章程的议案，[<章程>修订稿详见上海证券交易所网站]。

　　8、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案，[<股东大会议事规则>修订稿详见上海证券交易所网站]。

　　9、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案，[<董事会议事规则>修订稿详见上海证券交易所网站]。

　　10、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案，[<监事会议事规则>修订稿详见上海证券交易所网站]。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2006年6月8日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的中介机构相关人员。

　　四、登记方法

　　1、登记手续

　　(1) 法人股东持营业执照复印件(需盖公章)、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　(2) 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡以及代理人本人身份证办理登记手续；

　　(3) 异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年6月12日--13日上午9:30-11:30,下午3:00-5:00。

　　3、登记地点：福州市817北路84号东百大厦18层东百集团董事会办公室。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，与会者食宿、交通费自理。

　　2、联系电话：0591---87531724

　　传    真：0591---87531804

　　邮    编：350001

　　福建东百集团股份有限公司

　　2006年5月15日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托         先生(女士)代表本公司/本人出席福建东百集团股份有限公司《2005年度股东大会》，并对会议议案行使表决权。

　　本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

　　委托人名称：

　　（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）

　　委托人身份证号码/注册登记号：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　委托代理人签名：

　　委托代理人身份证号码：

　　委托日期：        年     月     日

　　注：授权委托书剪报、复印均有效。

　　证券代码：600693     证券简称：东百集团     编号：临2006---006

　　福建东百集团股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知