本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的2.8股股票对价。

　　2、本次支付的对价不需要纳税。

　　3、股权分置改革方案实施A股股权登记日：2006年5月18日。

　　4、公司股票复牌日：2006年5月22日，股票复牌日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。

　　5、对价股份上市日：2006年5月22日。

　　6、自2006年5月22日起，公司股票简称由“片仔癀”变更为“G片仔癀”，公司股票代码“600436”不变。

　　一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

　　本公司股权分置改革相关股东会议的现场召开时间为2006年5月10日，网络投票时间为2006年5月8日至5月10日的股票交易时间。

　　本次股权分置改革相关股东会议审议通过了《漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革方案》，表决结果如下：全体股东的赞成率为99.58%，其中流通股股东的赞成率为97.81%，非流通股股东的赞成率为100%。

　　本次相关股东会议表决结果公告已经刊登在2006年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1、股权分置改革方案简介

　　本公司全体非流通股股东拟以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取公司的非流通股份获得上市流通权。根据股权分置改革方案，片仔癀的非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.8股股票对价，即共支付1,120万股股票给流通股股东。

　　根据财政部、国家税务总局《关于股权分置改革试点改革有关税收政策问题的通知》（财税[2005]103号），流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

　　非流通股股东的承诺事项：

　　公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　（1）公司控股股东漳州片仔癀集团公司特别承诺：

　　① 其所持片仔癀股份在公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售；在办理其持有的非流通股份股份上市流通时，应先取得漳龙实业有限公司的同意，并由片仔癀向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

　　②在前款规定的股权分置改革方案实施之日起六十个月禁售期满后的十二个月内，若其通过证券交易所挂牌交易出售公司股份，其出售价格不低于股权分置改革方案实施复牌后五个交易日收盘价算术平均值的120%。若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，出售价格将按交易所有关规定作相应调整。

　　③ 其将在2006年至2008年度股东大会上提议并赞同公司进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的60%。

　　④ 其将积极支持公司在股权分置改革完成后，启动管理层激励计划。

　　（2）其他持有公司5%以上股份的非流通股股东，即漳州市国有资产投资经营有限公司特别承诺：

　　在法定禁售期满后的十二个月内，若其通过证券交易所挂牌交易出售公司股份，其出售价格不低于股权分置改革方案实施复牌后五个交易日收盘价算术平均值的120%。若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，出售价格将按交易所有关规定作相应调整。

　　2、方案实施的内容：

　　股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为2.8股。

　　3、对价安排执行情况表

　　三、股权登记日、上市日

　　1、股权登记日：2006年5月18日。

　　2、对价股份上市日：2006年5月22日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

　　四、证券简称变更情况

　　自2006年5月22日起，公司股票简称改为“G片仔癀”，股票代码“600436”保持不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　股权分置改革方案的实施对象为"股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东"。

　　1、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　2、社会公众股股东通过深圳证券交易所市值配售而持有上海证券交易所上市公司股份的股权分置改革方案具体实施办法按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定执行。

　　六、改革方案实施后股份结构变动表

　　七、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

　　注1：由于漳龙实业有限公司代片仔癀集团公司垫付5,328,000股对价股份，漳州片仔癀集团公司承诺，在办理其持有的公司股份上市流通时，应先取得漳龙实业有限公司的同意，并由片仔癀向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

　　注2：漳州片仔癀集团公司承诺，在股权分置改革方案实施之日起六十个月禁售期满后的十二个月内，若其通过证券交易所挂牌交易出售公司股份，其出售价格不低于股权分置改革方案实施复牌后五个交易日收盘价算术平均值的120%。若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股事项等事项，出售价格将按交易所有关规定作相应调整。

　　注3：漳州市国有资产投资经营有限公司承诺，在法定禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占片仔癀股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。在法定禁售期满后的十二个月内，若其通过证券交易所挂牌交易出售公司股份，其出售价格不低于股权分置改革方案实施复牌后五个交易日收盘价算术平均值的120%。若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股事项等事项，出售价格将按交易所有关规定作相应调整。

　　八、其他事项

　　1、公司联系方式

　　联系人：陈金城、钟碰辉

　　办公地址：福建省漳州市芗城区上街1号

　　电话：（0596）2301955

　　传真：（0596）2300313

　　2、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。

　　九、备查文件

　　1、《漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》；

　　2、《漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》；

　　3、《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革之保荐意见书》及《补充保荐意见书》；

　　4、《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革的法律意见书》、《补充法律意见书》及《股权分置改革相关股东会议法律意见书》；

　　5、福建人民政府国有资产监督管理委员会《关于漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革国有股股权管理有关问题的批复》（闽国资产权发〔2006〕64号）；

　　6、上海证券交易所《关于实施漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字〔2006〕328号）。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2006年5月16日

　　证券代码：600436        证券简称：片仔癀     公告编号：2006-018

　　漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革方案实施公告