本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会无否决和修改提案的情况，也无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　武汉春天生物工程股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月13日上午10：00在武汉市滨湖大厦六楼会议室举行，共有股东或股东代表 4人出席本次大会，其中非流通股股东代表4人，代表有表决权的股份数为90,990,000股，占公司股份总数的55.2 %，无流通股股东参加会议。本次会议由公司董事会召集，董事长闫作利先生因公出差，委托董事周雪华女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程、采用记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》。该议案的表决结果为：赞成股90,990,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》。该议案的表决结果为：赞成股90,990,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　3、审议通过了《2005年度财务决算报告》。该议案的表决结果为：赞成股90,990,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　4、审议通过了《2005年度利润分配预案》。该议案的表决结果为：赞成股89,898,000股，占出席会议有表决权股份的98.80%；反对股0股；弃权股1,092,000股。

　　5、审议通过了《2005年年度报告》。该议案的表决结果为：赞成股90,990,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　6、审议通过了《关于董事变更的议案》。

　　①董事陈卫先生辞职。该议案的表决结果为：赞成股90,990,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　②董事范林先生辞职。该议案的表决结果为：赞成股90,990,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　③聘请惠钟先生为董事。该议案的表决结果为：赞成股90,990,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　④聘请刘斌先生为董事。该议案的表决结果为：赞成股90,990,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　7、审议通过了《关于增选监事的议案》。

　　①监事李建国先生辞职。该议案的表决结果为：赞成股90,990,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　②聘请邓幼平先生为监事。该议案的表决结果为：赞成股90,990,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　8、审议通过了《关于公司名称变更的议案》。同意公司名称由"武汉春天生物工程股份有限公司"变更为"武汉国药科技股份有限公司"。该议案的表决结果为：赞成股90,990,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　9、审议通过了《关于公司章程修改的议案》。该议案的表决结果为：赞成股90,990,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　10、审议通过了《关于聘任上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》。该议案的表决结果为：赞成股90,990,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　三、法律意见书的结论性意见

　　本次股东大会经北京市金台律师事务所郭卫东律师见证，并出具了《法律意见书》，认为：

　　1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　2、参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；召集人资格合法有效。

　　3、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　4、本次股东大会表决通过了：（1）、《2005年度董事会工作报告》；（2）、《2005年度监事会工作报告》；（3）、《2005年度财务决算报告》；（4）、《2005年度利润分配预案》；（5）、《2005年年度报告》；（6）、《关于变更董事的议案》；（7）、《关于增选监事的议案》；（8）、《关于公司名称变更的议案》；（9）、《关于公司章程修改的议案》；（10）、《关于聘任上海立信长江会计师事务所为2006年度审计机构的议案》。

　　其中，上述第（８）、第（９）等项议案是以特别决议通过的。

　　5、本次股东大会表决的议案与董事会公告的议案一致。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字的武汉春天生物工程股份有限公司2005年年度股东大会决议。

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　武汉春天生物工程股份有限公司董事会

　　2006年5月15日

　　证券代码：600421            证券简称：春天股份         公告编号：2006-04

　　武汉春天生物工程股份有限公司2005年年度股东大会决议公告