本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据2006年5月10日发出的会议通知，北亚实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）二OO六年第四次董事会会议于2006年5月15日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决7人，董事刘申先生授权董事刘桦先生代为行使董事权利，董事刘贵亭先生、谭明献先生未出席会议，也未授权其他董事代为行使董事权利。会议由董事刘桦先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　参加表决的董事审议通过了《关于选举董事会临时负责人的议案》。

　　鉴于公司董事长兼总经理刘贵亭无法继续行使董事长职权，根据公司章程的规定，推举董事刘桦先生为董事会临时负责人，主持董事会工作。

　　表决结果：5票同意，0票反对，2票弃权（董事段善文先生、熊官云先生投弃权票）。

　　特此公告。

　　北亚实业（集团）股份有限公司董事会

　　二OO六年五月十五日

　　证券代码：600705　　股票简称：北亚集团　　编号：临2006-014

　　北亚实业（集团）股份有限公司

　　二OO六年第四次董事会会议决议公告