上海巴士实业(集团)股份有限公司 2005年度股东大会决议公告(等)
[] 2006-05-16 00:00

 

  股票简称:巴士股份         证券代码:600741         编号: 临2006-018

  上海巴士实业(集团)股份有限公司

  2005年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示:

  1、本次会议召开期间没有增加、被否决或变更的议案;

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  1、召开时间:2006年5月15日(星期一)下午1:30

  2、召开地点:上海市岳阳路1号上海教育会堂讲演厅

  3、主持人:董事长洪任初先生

  4、出席会议的股东及股东代理人共214名,代表股份304774645股,占公司总股本的41.97%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。上海上会会计师事务所有限公司、上海立信长江会计师事务所有限公司、上海浦栋律师事务所等中介机构派员列席了会议。

  本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议情况

  大会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议:

  (一) 2004年度董事会工作报告:

  同意304182007股,占出席会议股东有表决权股份数的99.8055%;

  反对244382股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0802%;

  弃权348256股, 占出席会议股东有表决权股份数的0.1143%;

  (二)2004年度监事会工作报告:

  同意304771395股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9989%;

  反对0股;

  弃权3250股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0011%;

  (三)2005年度财务决算暨2006年度财务预算报告:

  同意304774645股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;

  反对0股;

  弃权0股;

  (四)2004年度利润分配方案:

  经上海上会会计师事务所有限公司审计,本公司2005年度实现净利润13272.862万元,母、子公司分别按规定、以当年净利润的10%提取法定盈余公积金4353.424万元,母、子公司分别按规定、以当年净利润的5%提取法定公益金2266.355万元,加上年初未分配利润11399.139万元,以及其他企业重组转回数1837.704万元,扣除已派发的2004年度现金股利7,261.156万元,可供股东分配的利润为12628.77万元。决定以现有总股本72,611.56万股为基数,向全体股东每10股派送红股1.5股,合计派送红股 10891.734万股,剩余未分配利润转入以后年度分配。

  同意304774645股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;

  反对0股;

  弃权0股;

  (五)资本公积金转增股本方案:

  截止2005年12月31日,公司资本公积金余额为43135.13万元。决定以现有总股本72,611.56万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增1.5股。合计转增股本 10891.734万股。

  同意304774645股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;

  反对0股;

  弃权0股;

  (六)修改《公司章程》的议案:

  同意294475095股,占出席会议股东有表决权股份数的96.62%;

  反对0股;

  弃权10299550股,占出席会议股东有表决权股份数的3.38%;

  (七)以累积投票方式审议通过公司董事会换届的议案:

  1、选举王力群先生为公司第五届董事会董事。

  同意304774645股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;

  2、选举王国军先生为公司第五届董事会董事。

  同意304774645股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;

  3、选举张同恩先生为公司第五届董事会董事。

  同意304774645股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;

  4、选举洪任初先生为公司第五届董事会董事。

  同意304774645股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;

  5、选举顾利慧先生为公司第五届董事会董事。

  同意304774645股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;

  6、选举鲁国锋先生为公司第五届董事会董事。

  同意304774645股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;

  7、选举夏家隆先生为公司第五届董事会董事。

  同意304774645股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;

  8、选举李扣庆先生为公司第五届董事会独立董事。

  同意304774645股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;

  9、选举吴家平先生为公司第五届董事会独立董事。

  同意304771395股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9989%;

  10、选举陆锡明先生为公司第五届董事会独立董事。

  同意304771395股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9989%;

  11、选举陈湛匀先生为公司第五届董事会独立董事。

  同意304774645股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;

  (八)以累积投票方式审议通过公司监事会换届的议案:

  1、选举王俊华先生为公司第五届监事会监事。

  同意304771395股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9989%;

  2、选举吴守培先生为公司第五届监事会监事。

  同意304771395股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9989%;

  3、选举杨国平先生为公司第五届监事会监事。

  同意304774645股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;

  4、选举金盛利先生为公司第五届监事会监事。

  同意304774645股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;

  (九)关于聘请审计机构的议案:

  同意聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构,费用为40万元(含差旅费)。

  同意304771395股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9989%;

  反对0股;

  弃权3250股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0011%;

  (十)关于2006年度对外担保的议案:

  同意304739489股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9885%;

  反对35156股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0115%;

  弃权0股。

  五、法律意见书的结论意见

  本次股东大会由上海市浦栋律师事务所唐勇强律师现场见证,并出具法律意见书,其结论意见如下:公司本次2005年度股东大会的召集及召开程序、参加会议人员的股东及其委托代理人资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的, 符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

  六、备查文件目录

  1.    经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

  2.    律师法律意见书;

  上海巴士实业(集团)股份有限公司

  二○○六年五月十五日

  证券代码:600741    证券简称:巴士股份    公告编号:临2006-019

  上海巴士实业(集团)股份有限公司

  第五届董事会第一次会议公告

  【特别提示】

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海巴士实业(集团)股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月15日选举产生了公司第五届董事会组成人员。第五届董事会第一次会议于2006年5月15日下午在岳阳路1号教育会堂4楼会议室举行。本次会议应到董事11名,实到董事8名,王力群董事、张同恩董事委托王国军董事,陆锡明独立董事委托吴家平独立董事代为行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议讨论并通过如下决议:

  一、选举洪任初先生为公司董事长;

  二、聘任王力群先生为公司总经理;

  三、根据洪任初董事长提议,聘任邵慧明女士为董事会秘书;

  四、根据王力群总经理提议,聘任王国军先生、徐家强先生、邵慧明女士、杨宏先生、何敬忠先生、姜澜先生为公司副总经理,聘任张建安先生为总会计师。

  特此公告。

  上海巴士实业(集团)股份有限公司董事会

  二○○六年五月十五日

  证券代码:600741    证券简称:巴士股份    公告编号:临2006-020

  上海巴士实业(集团)股份有限公司

  第五届监事会第一次会议公告

  【特别提示】

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海巴士实业(集团)股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月15日选举产生了公司第五届监事会组成人员。第五届监事会第一次会议于2006年5月15日下午在岳阳路1号教育会堂4楼会议室举行。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议讨论并通过如下决议:

  选举杨国平先生为公司监事长。

  特此公告。

  上海巴士实业(集团)股份有限公司监事会

  二○○六年五月十五日

 
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