证券简称：中体产业         股票代码：600158         编号：临2006—05

　　中体产业集团股份有限公司第九次股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改议案的情况；

　　●本次会议没有新议案提交审议。

　　中体产业集团股份有限公司第九次股东大会（2005年年会）于2006年5月16日在北京召开。出席会议股东及委托代表5人，代表股份177,598,200股，占公司总股份的70.02%，符合有关规定。本次股东大会未有流通股股东出席。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由王俊生董事长主持。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《2005年董事会工作报告》；

　　同意：121,251,000股，占出席会议股东代表股份的68.27%，反对：0股，弃权：56,347,200股，占出席会议股东代表股份的31.73%。

　　二、审议通过了《2005年监事会工作报告》；

　　同意：121,251,000股，占出席会议股东代表股份的68.27%，反对：0股，弃权：56,347,200股，占出席会议股东代表股份的31.73%。

　　三、审议通过了《2005年年度报告》；

　　同意：121,251,000股，占出席会议股东代表股份的68.27%，反对：0股，弃权：56,347,200股，占出席会议股东代表股份的31.73%。

　　四、审议通过了《2005年度公司利润分配预案》；

　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计确认，公司2005年度实现净利润31,030,639.91元（母公司34,444,754.94元），提取法定公积金11,443,751元（母公司3,444,475.49元）、公司下属中外合资经营企业按规定提取“三金”共计109,889.92元，加上以前年度结转未分配利润3,409,354.63元（母公司为31,734,060.87元），减去本年度实施2004年度利润分配方案3,297,426.60元后，按照母公司可分配利润和合并可分配利润孰低进行利润分配的原则，公司本年度可供股东分配的利润为19,588,927.02元。

　　经本次股东大会审议通过，公司2005年度利润分配方案为：以总股本253,648,200股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配股利15,218,892元，尚余未分配利润4,370,035.02元结转至下年度。

　　本年度公司不进行资本公积转增股本。

　　同意：121,251,000股，占出席会议股东代表股份的68.27%，反对：0股，弃权：56,347,200股，占出席会议股东代表股份的31.73%。

　　五、审议通过了《修改公司章程的议案》；

　　同意：121,251,000股，占出席会议股东代表股份的68.27%，反对：0股，弃权：56,347,200股，占出席会议股东代表股份的31.73%。

　　章程修改的具体内容，请见上交所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、审议通过了《补选公司监事的议案》

　　同意补选刘刚先生为公司第三届监事会监事。

　　同意：121,251,000股，占出席会议股东代表股份的68.27%，反对：0股，弃权：56,347,200股，占出席会议股东代表股份的31.73%。

　　刘刚先生的简历，请见2006年3月31日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》；

　　同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。

　　同意：121,251,000股，占出席会议股东代表股份的68.27%，反对：0股，弃权：56,347,200股，占出席会议股东代表股份的31.73%。

　　本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　备查文件：

　　参会股东签名的第九次股东大会决议正本

　　金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本

　　中体产业集团股份有限公司

　　2006年5月16日