证券代码：600235         股票简称：G特纸        编号：临2006-021

　　民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2006年4月30日以电话和书面方式告知各位董事。会议于2006年5月16日召开，会议以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吕士林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会形成如下决议：

　　审议通过了《关于向浙江普瑞克民丰纸业有限公司增资的议案》。

　　浙江普瑞克民丰纸业有限公司（以下简称“普瑞克民丰”）系本公司的参股子公司，注册资本1210万美元，本公司出资484万美元，占注册资本的40%，普瑞克造纸技术有限公司（简称“普瑞克公司”）出资726万美元，占注册资本的60%。该公司主营生产和销售高透成型纸(内衬纸)、贴面纸、茶叶袋纸及其它各类工业用纸，目前该公司尚处于筹建期。

　　为降低经营风险、适度扩大生产规模之需，近日普瑞克民丰董事会作出增资扩股决议，增资后的注册资本为1405万美元。本公司增资78万美元至562万美元，仍占注册资本的40%，普瑞克公司出资增至788.4万美元，占注册资本的56.11%，英国罗伯特弗莱彻父子有限公司出资54.6万美元，占注册资本的3.89%。

　　该项对外投资在股东大会授权范围内。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　民丰特种纸股份有限公司董事会

　　2006年5月17日