证券代码：600563                     证券简称：法拉电子                     编号：临2006-018

　　厦门法拉电子股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本会议无否决和无修改提案的情况。

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　厦门法拉电子股份有限公司于2006年4月15日以公告方式分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发出《厦门法拉电子股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的公告》，会议于2006年5月16日在公司三楼会议室如期召开。本次会议由董事长曾福生先生主持，公司董事、监事及高管人员列席了本次会议。

　　会议采取现场投票的表决方式。

　　本次会议共有3名股东和股东代理人出席了会议，代表股份129,937,500股，占公司总股本的57.75%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次大会决议有效。

　　二、议案审议情况

　　1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决情况：同意票为129,937,500股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。

　　2、审议并通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

　　表决情况：同意票为129,937,500股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。

　　3、审议并通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

　　表决情况：同意票为129,937,500股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。

　　4、审议并通过了《关于修改监事会议事规则的议案》

　　表决情况：同意票为129,937,500股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。

　　三、律师见证情况

　　北京天银律师事务所彭山涛到会见证，并就本次会议的召开出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　厦门法拉电子股份有限公司

　　二OO六年五月十六日