证券代码：000926 证券简称：G福星 公告编号：2006－007

　　湖北福星科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北福星科技股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2006年5月13日以传真或电子邮件方式送达全体董事，会议于2006年5月16日上午9时在公司办公楼三楼会议室召开，会议由公司董事长谭功炎先生主持，应到董事9人，实到董事5人，董事张守才先生和独立董事张兆雄先生、李光忠先生、赵曼女士以通讯方式出席会议并行使了表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式审议了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《向特定对象非公开发行股票的有关议案》；

　　2005年5月28日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增发A股的议案》，议案有效期至2006年5月28日届满，该议案在到期后自动终止。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司经过论证，认为符合向特定对象非公开发行股票条件。为确保公司再融资工作的顺利进行，本公司全体董事一致审议通过向特定对象非公开发行股票的有关决议，具体内容如下：

　　1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

　　2、每股面值：人民币1.00元。

　　3、发行数量：不超过6,000万股（含6,000万股）。具体发行数量由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据项目资金需求、发行价格协商确定。

　　4、发行对象：向证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定对象非公开发行股票，特定对象不超过十名。

　　5、发行方式：以现金方式向特定的机构投资者非公开发行。

　　6、定价方式：本次增发的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%。具体发行价格由本公司董事会和保荐机构（主承销商）根据本次发行时的具体情况，按照前述定价原则最终确定本次发行的具体发行价格。本次发行前如有派息、送股、转增等原因导致股份或权益变化时，对上述价格进行除权除息处理。

　　7、募集资金用途及数额：投资“新增年产2万吨子午轮胎用钢丝帘线项目”。投资50,000万元，本次增发拟募集资金总额不超过拟投资资金总量，若本次增发募集资金不能满足项目投资需要，差额部分将由公司以其他方式自筹解决。

　　8、锁定期安排：本次非公开发行的股票，在发行完毕后的十二个月内不得转让。

　　9、上市地点：本次非公开发行的股票发行完成后申请在深圳证券交易所上市。

　　10、本次发行决议有效期：

　　自本议案经公司股东大会审议批准之日起一年内有效。

　　本次非公开发行股票方案如经公司股东大会审议通过，尚需报中国证监会核准后方可实施。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集使用情况说明的议案》（详见巨潮资讯网）；

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》（详见巨潮资讯网）；

　　为抓住子午轮胎快速发展的机遇，进一步扩大子午轮胎钢帘线规模，增强公司核心竞争力，公司拟募集资金投资于“新增年产2万吨子午轮胎用钢丝帘线项目”。

　　本次非公开发行募集资金投资项目已经湖北省发展和改革委员会《湖北省发展改革委关于同意湖北福星科技股份有限公司扩建年产2万吨子午轮胎用钢帘线项目的函》（鄂发改工业函[2004]277号）批准。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案》；

　　根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；

　　2、授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；

　　3、授权董事会根据市场情况,可在募集资金到位前用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入；

　　4、授权董事会根据本次实际非公开发行股票的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

　　5、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所锁定上市时间事宜；

　　6、如证券监管部门对于非公开发行股票政策发生变化或市场条件发生变化时，授权董事会对本次非公开发行股票的方案进行相应调整；

　　7、授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

　　8、本授权自股东大会审议通过后一年内有效。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新老股东共享本次向特定对象非公开发行股票前滚存未分配利润的议案》

　　在本次向特定对象非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东利益，由本公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。（本次非公开发行股票的特定对象不参与公司2005年度利润分配。）

　　以上第一至五项议案尚需经本公司2006年度第一次临时股东大会审议。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于召开公司2005年年度股东大会的议案。

　　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　二〇〇六年五月十七日

　　证券代码：000926 证券简称：G福星 公告编号：2006－008

　　湖北福星科技股份有限公司

　　关于召开2005年年度股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北福星科技股份有限公司2006年5月16日召开的五届九次董事会审议通过关于召开公司2005年年度股东大会的议案，具体内容如下：

　　（一）、召开会议基本情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开时间:2006年6月16日（周五）上午9:00

　　2、会议召开地点：

　　湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼二楼会议室

　　3、本次会议股权登记日:

　　2006年6月8日。

　　4、召集人:

　　公司董事会

　　5、会议方式：现场投票表决方式

　　6、出席会议对象

　　(1)凡2006 年6月8日(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)。

　　(2)公司董事、监事、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。

　　（二）、会议审议事项

　　1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　3、审议公司2005年度利润分配方案；

　　4、审议公司《2005年年度报告正文及摘要》；

　　5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；

　　6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2006年度薪酬考核办法的议案》；

　　7、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　8、审议关于修改公司章程的议案；

　　9、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；

　　10、审议关于修改公司董事会议事规则的议案；

　　11、审议关于修改公司监事会议事规则的议案。

　　上述第1-7项议案和第8-11项议案分别刊登在2006年2月18日及2006年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　（三）、会议登记及出席有关事项

　　1、登记时间：2006年6月14日、15日(8:30—11:30，14:00—17:00)

　　2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　3、登记地点：

　　地址: 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。

　　邮编：431608

　　联系电话（传真）:0712-8740018

　　联系人:杨望云 杨霞

　　(信函上请注明“年度股东大会”字样)

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　二〇〇六年五月十七日

　　附件:

　　授权委托书

　　兹委托　　    先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2005年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称(签章):

　　委托人持股数:

　　委托人身份证号码(营业执照号码):

　　委托人股东账户:

　　委托日期:2006年　月　 日

　　本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

　　被委托人签名:

　　被委托人身份证号码:

　　委托书有效期限:

　　注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：000926 证券简称：G福星 公告编号：2006－009

　　湖北福星科技股份有限公司关于

　　召开2006年第一次临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北福星科技股份有限公司2006年5月16日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案，具体内容如下：

　　（一）、召开会议基本情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开时间:2006年6月16日（周五）下午14:00

　　网络投票时间为：

　　（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）；

　　（2）通过互联网投票系统投票的时间为2006年6月 15日15：00至2006年6月16日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：

　　湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼二楼会议室

　　3、本次会议股权登记日:

　　2006年6月8日。

　　4、召集人:

　　公司董事会

　　5、会议方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加本次会议的方式：

　　同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7、提示公告

　　公司将于2006年6月13日就本次股东大会发布提示公告。

　　8、出席会议对象

　　(1)凡2006 年6月8日(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事、监事、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。

　　（二）、会议审议事项

　　审议《向特定对象非公开发行股票的有关议案》。

　　1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

　　2、每股面值：人民币1.00元。

　　3、发行数量：不超过6,000万股（含6,000万股）。具体发行数量由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据项目资金需求、发行价格协商确定。

　　4、发行对象：向证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定对象非公开发行股票，特定对象不超过十名。

　　5、发行方式：以现金方式向特定的机构投资者非公开发行。

　　6、定价方式：本次增发的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%。具体发行价格由本公司董事会和保荐机构（主承销商）根据本次发行时的具体情况，按照前述定价原则最终确定本次发行的具体发行价格。本次发行前如有派息、送股、转增等原因导致股份或权益变化时，对上述价格进行除权除息处理。

　　7、募集资金用途及数额：投资“新增年产2万吨子午轮胎用钢丝帘线项目”。投资50,000万元，本次增发拟募集资金总额不超过拟投资资金总量，若本次增发募集资金不能满足项目投资需要，差额部分将由公司以其他方式自筹解决。

　　8、锁定期安排：本次非公开发行的股票，在发行完毕后的十二个月内不得转让。

　　9、上市地点：本次非公开发行的股票发行完成后申请在深圳证券交易所上市。

　　10、本次发行决议有效期：

　　自本议案经公司股东大会审议批准之日起一年内有效。

　　本次非公开发行股票方案如经公司股东大会审议通过，尚需报中国证监会核准后方可实施。

　　11、审议《关于前次募集使用情况说明的议案》；

　　12、审议《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》；

　　13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案》；

　　14、审议《关于新老股东共享本次向特定对象非公开发行股票前滚存未分配利润的议案》。

　　本次非公开发行股票的特定对象如果是公司股东，将在本次股东大会上回避表决。

　　（三）、现场会议登记及出席有关事项

　　1、登记时间：2006年6月14日、15日(8:30—11:30，14:00—17:00)

　　2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　3、登记地点：

　　地址: 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。

　　邮编：431608

　　联系电话（传真）:0712-8740018

　　联系人:杨望云 杨霞

　　(信函上请注明“临时股东大会”字样)

　　（四）、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　1、采用交易系统投票的投票程序

　　（1）、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月16日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（2）、深市投资者投票代码：360926；投票简称：福星投票。

　　（3）、股东投票的具体流程

　　① 买卖方向为买入投票；

　　② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，具体如下：

　　注：议案1中有多个需要表决的子议案，其中1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推。

　　③ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　2、 采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：http://wltp.cninfo.com.cn。

　　（3）投资者进行投票的时间

　　本次会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年6月15日15：00，网络投票结束时间为2006年6月16日15：00。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　二〇〇六年五月十七日

　　附件：                                             授权委托书

　　兹委托　　    先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称(签章):

　　委托人持股数:

　　委托人身份证号码(营业执照号码):

　　委托人股东账户:

　　委托日期:2006年　月　 日

　　本单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

　　被委托人签名:

　　被委托人身份证号码:

　　委托书有效期限:

　　注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。