证券代码：600067 证券简称：G冠城 编号：临2006－014 冠城大通股份有限公司对外担保公告
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为有关单位向银行借款提供担保的决议》，并提交公司2005年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、关于公司与福州天宇电气股份有限公司（以下简称“天宇电气”）建立向银行借款最高限额不超过人民币7,000万元的互保关系；
1.天宇电气基本情况：
住所： 福州市新店南平路天宇科技大楼
法定代表人： 尚衍国
注册资本： 139,599,000元
企业类型：上市股份有限公司
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票代码：000723
经营范围：电气机械及器材（含高低压输变电设备），普通机械，各种电气和成套装置的制造、销售、代购、代销；技术咨询；输变电产品的技术服务；经营本企业自产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。
主要财务状况：截止2005年12月31日，该公司总资产71,317.44万元，总负债43,557.84万元，净资产27,505.20万元。2005年度实现主营收入60,728.98万元，净利润721.57万元。
2.担保基本情况：
担保期限：不超过壹年
担保金额：不超过人民币7,000万元
二、关于公司与福建三木集团股份有限公司（以下简称“三木集团”）建立向银行借款最高限额不超过人民币2,000万元的互保关系；
1.三木集团基本情况：
住所：福州市开发区君竹路162号
法定代表人：兰隽
注册资本： 210,605,574元
企业类型：上市股份有限公司
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票代码：000632
主营业务：土地开发、房地产综合开发（一级资质）及国际贸易等
主要财务状况：截止2005年12月31日，该公司总资产294,883.38万元，总负债236,924.80万元，净资产46,264.84万元。2005年度实现主营收入270,202.47万元，净利润-22,481.82万元。
2.担保基本情况：
担保期限：不超过壹年，目前本公司为三木集团提供的担保为2005年度发生，延续到2006年。
担保金额：不超过人民币2,000万元
三、关于公司与福建省亚通创新建材集团有限公司（以下简称“福建亚通”）及其所属控股子公司建立向银行借款最高限额不超过人民币5,000万元的互保关系；
1.福建亚通基本情况
住所： 福清市镜洋工业园
法定代表人：陈力辉
注册资本：6,679万元
企业类型：有限公司
主营业务：新型建材系列产品制造，销售；塑胶新技术开发。
主要财务状况：截止2005年12月31日，该公司资产总额46,745.03万元；负债总额26,091.53万元；净资产18,641.47万元。2005年度实现主营业务收入37,015.36万元；实现净利润2,778.04万元。
2.担保基本情况：
担保期限：不超过壹年
担保金额：不超过人民币5,000万元
四、关于公司为下属子公司江苏清江大通机电有限公司（以下简称“江苏大通”）向银行申请最高限额不超过人民币4,500万元的借款提供担保；
1.江苏大通基本情况
住所：淮安市经济开发区大通路1号
法定代表人：官伟源
注册资本： 6800万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：电线电缆、普遍机械、电机、电工器材的生产制造及销售；售后的产品维修服务。
主要财务状况：截止2005年12月31日，该公司资产总额28,374.24万元；负债总额19,754.30万元；净资产8,619.94万元。2005年度实现主营业务收入46,798.58万元；实现净利润972.89万元。
2.担保基本情况：
担保期限：不超过壹年
担保金额：不超过人民币4,500万元
五、关于公司为下属子公司福州开发区联通电工有限公司（以下简称“联通电工”）向银行申请最高限额不超过人民币2,000万元的借款提供担保；
1.联通电工基本情况
住所： 福州开发区上歧新村3号
法定代表人： 薛黎曦
注册资本： 560万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产：电线，电缆，铜、铝制品；批发零售：机电产品，金属材料，化工产品，建筑材料，仪器仪表，五金交电，化工原料及与生产相关的咨询服务。
主要财务状况：截止2005年12月31日，该公司资产总额3,988.39万元；负债总额2,945.60万元；净资产1,042.79万元。2005年度实现主营业务收入4,679.95万元；实现净利润10.41万元。
2.担保基本情况：
担保期限：不超过壹年
担保金额：不超过人民币2,000万元
以上对外担保事项，待实际发生时公司将另行公告。
特此公告
冠城大通股份有限公司董事会
2006年5月17日
证券代码：600067 证券简称：G冠城 编号：临2006－015
冠城大通股份有限公司
关于召开2005年度股东大会的通知
公司定于2006年6月8日召开2005年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2006年6月8日（星期四）上午9：00时
（二）会议地址：福州市新权南路9号福州香格里拉大酒店
（三）会议审议事项：
1.审议《公司2005年度董事会工作报告》；
该报告已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
2.审议《公司2005年度监事会工作报告》；
该报告已经公司第六届监事会第四次会议审议通过。
3.审议《公司2005年年度报告及报告摘要》；
该报告已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。
4.审议《公司2005年度财务决算报告》；
该报告已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
5.审议《公司2005年度利润分配预案》；
该预案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。
6. 审议《关于公司2005年度财务审计工作报酬的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
7.审议《关于续聘福建闽都有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
8. 审议《关于为有关单位向银行借款提供担保的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容刊登于2006年5月17日《中国证券报》、《上海证券报》。
9. 审议《关于将公司股改费用冲减资本公积金的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
10. 审议《关于接受部分董事辞职并补选部分董事的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
11. 审议《关于接受部分监事辞职并补选部分监事的议案》；
该事项已经公司第六届监事会第四次会议审议通过。
12.审议《关于公司2006年度向有关银行申请借款和综合授信的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
13.审议《关于修改<公司章程>、<公司股东大会议事规则>的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
14、审议《关于受让福建华事达房地产有限公司、苏州华事达房地产有限公司股权的议案》
该事项已经公司第六届董事会临时会议审议通过。具体内容刊登于2006年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》。
公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议决议公告刊登于4月20日《中国证券报》、《上海证券报》。
（四）出席对象
1、2006年6月2日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、其他有关人员。
（五）会议登记办法
1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件（盖章）、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理会议的登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2006年6月3日—6月7日（节假日除外）
上午8：30—12：00 下午2：30—5：30
3、登记地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层
联 系 人：肖林寿 李发键
邮政编码：350005
联系电话：0591—83353338
传 真：0591—83350013
E —mail：xiaoxiao@gcdt.net
4、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告
冠城大通股份有限公司董事会
2006年5月17日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席冠城大通股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。