证券代码：中视传媒     证券简称：600088     编号：临2006-08

　　中视传媒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2006年5月12日召开。会议通知已于2006年5月11日以传真、电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议采用通讯表决的方式，应参加董事9名，实际参加通讯表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于召开中视传媒A股市场相关股东会议的议案》；

　　根据公司全体非流通股股东的委托，董事会决定于2006年6月19日召开中视传媒A股市场相关股东会议，审议公司《股权分置改革方案》。（详见《中视传媒股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知》）

　　同意9票，无反对或弃权票。

　　二、《关于公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案》。

　　同意公司董事会作为征集人公开征集为审议中视传媒股权分置改革方案而召开的公司A股市场相关股东会议的投票权。（详见《中视传媒股份有限公司董事会投票委托征集函》）

　　同意9票，无反对或弃权票。

　　特此公告。

　　中视传媒股份有限公司董事会

　　二零零六年五月十六日